Los extranjeros en Tailandia están encontrando dificultades para abrir una cuenta bancaria, tras la ofensiva contra los delitos financieros.
Ver: ¿Cómo abrir una cuenta bancaria en Tailandia?
Este desarrollo es parte de una iniciativa más amplia del gobierno tailandés, liderada por el Banco de Tailandia, dirigida a las cuentas mula de dinero vinculadas a actividades de fraude y lavado de dinero.
Desde el 17 de febrero, incluso los extranjeros que solicitan cuentas bancarias necesarias para obtener visas, como la visa de destino Tailandia o la visa de jubilación "O" , enfrentan posibles dificultades.
Agencias populares en lugares como Jomtien han anunciado que ya no pueden ayudar a los extranjeros a abrir cuentas hasta que la situación se estabilice.
Las autoridades tailandesas han llevado a cabo una vigorosa campaña, congelando aproximadamente 1,8 millones de cuentas y arrestando a 2.500 personas durante el año pasado.
La atención se centra ahora en las empresas de telecomunicaciones, los operadores de plataformas digitales y los consumidores sospechosos de facilitar delitos financieros.
Esta ofensiva forma parte de los esfuerzos del gobierno tailandés para desmantelar los centros de llamadas fraudulentos, en particular los que operan desde Birmania y Camboya.
Ver: China se une a Tailandia en la lucha contra los centros de llamadas
Barry Kenyon le dijo al periódico Pattaya Mail:
"También hay una iniciativa en curso para garantizar que las cuentas bancarias móviles tailandesas estén registradas a nombre del propietario real de la tarjeta SIM, lo que ha causado complicaciones para algunos.
Al igual que ocurre con los extranjeros que utilizan cuentas bancarias a nombre de su cónyuge o vinculadas a cuentas comerciales.
Actualmente no existe una prohibición oficial para abrir nuevas cuentas, pero los bancos están actuando con cautela.
Muchos rechazan las solicitudes alegando intenciones ambiguas, lo que afecta a turistas y otros titulares de visas de corta duración.
Los bancos también están facultados para suspender cuentas existentes sospechosas de estar involucradas en lavado de dinero u otras actividades ilícitas.
Si bien es necesaria para combatir los delitos financieros, esta operación ha complicado involuntariamente la situación de los titulares legítimos de cuentas extranjeras.
Los observadores abogan por una estrategia más precisa contra los criminales, sin una congelación general de cuentas, que crea más problemas de los que resuelve.
Hasta que los bancos y las autoridades aclaren los requisitos y agilicen los procesos, se recomienda a los ciudadanos y empresas extranjeros que se preparen para posibles interrupciones bancarias durante este momento difícil.
La paciencia y la resiliencia serán esenciales a medida que las regulaciones evolucionen en el dinámico panorama financiero de Tailandia.
Ver también :
Tailandia: 7.000 víctimas liberadas del infierno de los call center birmanos
Escándalo en Tailandia: Dos generales vinculados a centros de llamadas birmanos
El baht está subiendo y el Banco de Tailandia está bajo presión para recortar las tasas de interés.
Fuente: ASEAN Now
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1 comentario
A esto se suma la espada de Damocles que pesa sobre nosotros en cuanto a la posible tributación de nuestras rentas importadas, ya gravadas en nuestros países de origen, y sobre las que, por cierto, todavía no tenemos detalles a un mes y medio de la fecha límite para presentar nuestras declaraciones de impuestos a las autoridades fiscales tailandesas para cumplir con nuestras obligaciones fiscales con las oficinas tailandesas…
Todo esto empieza a parecer una auténtica mezcolanza de medidas, una vez más mal gestionadas por las autoridades, que dejan espacio a interpretaciones por parte de los bancos más alarmantes, personales o fantasiosas que otras, según la institución bancaria con la que se trate.