Harter Schlag für Cyberkriminelle in Kambodscha und Burma

Großbritannien und die USA gehen in Kambodscha und Myanmar hart gegen Cyberkriminelle vor und Südkorea verhängt Reiseverbote.

Kambodschanische, von der herrschenden Elite unterstützte und in Burma ansässige Cybercrime-Netzwerke mussten gerade mehrere schwere Rückschläge hinnehmen, darunter die Beschlagnahmung von Bitcoins im Wert von über 14 Milliarden Dollar und das Einfrieren von Vermögenswerten im Wert von über 4 Milliarden Dollar.

Diese kriminellen Netzwerke mussten damit gerechnet haben, denn kurz zuvor war es zu einem deutlichen Anstieg der Goldkäufe aus Kambodscha nach Thailand gekommen.

Siehe: Thailand: Anstieg des Baht hängt mit Goldexporten nach Kambodscha zusammen

Unterdessen hat Südkorea, entsetzt über die Ermordung eines seiner Bürger, der in einem Callcenter schweren Folterungen zum Opfer fiel, Reisen in bestimmte Regionen Kambodschas verboten.

Siehe: Südkoreanischer Mann in kambodschanischem Callcenter zu Tode gefoltert

Großbritannien und die USA gehen gegen Kambodschas Cyberbetrugsimperium vor

Callcenter und die kambodschanische Flagge. Illustration: The Nation Thailand

Am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, verhängten Großbritannien und die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen ein multinationales Netzwerk mit Sitz in Südostasien, indem sie Vermögenswerte im Wert von über 4 Milliarden Dollar einfroren.

Dem Netzwerk wird vorgeworfen, in Kambodscha große Online-Betrugszentren zu betreiben, die Opfer von Menschenhandel weltweit betrügen.

Die britische Regierung erklärte, die Zentren in Kambodscha, Myanmar und der gesamten Region hätten gefälschte Stellenangebote genutzt, um Arbeitnehmer anzuwerben, die dann unter Androhung von Folter gezwungen worden seien, Online-Betrug zu begehen.

Siehe: Kambodschas Callcenter-Horror: Entführung, Folter, Vergewaltigung

Insbesondere locken sie ihre Opfer in vorgetäuschte Liebesbeziehungen und überreden sie dann, große Geldsummen in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren.

„Die Drahtzieher dieser schrecklichen Betrügereien ruinieren das Leben schutzloser Menschen und kaufen Häuser in London, um ihr Geld aufzubewahren“, sagte die britische Außenministerin Yvette Cooper.

Siehe: Wie Callcenter schutzbedürftige Menschen in Thailand ruinieren?

Die britischen Sanktionen richteten sich gegen sechs Unternehmen und sechs Einzelpersonen, darunter den Vorsitzenden der Prince Group, den chinesisch-kambodschanischen Tycoon Chen Zhi , dem die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich vorwarfen, den Bau von Komplexen überwacht zu haben, die für Online-Betrug genutzt werden.

Unterdessen beschlagnahmte die US-Regierung Bitcoins im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar und klagte den Gründer eines kambodschanischen Konglomerats wegen eines massiven Kryptowährungsbetrugs an.

Sie werfen ihm und unbekannten Komplizen vor, Zwangsarbeit ausgebeutet zu haben, um potenzielle Investoren zu betrügen und mit den Gewinnen Jachten, Jets und ein Gemälde von Picasso zu kaufen.

In einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift klagten die Bundesanwälte in Brooklyn den Vorsitzenden der Prince Holding Group, Chen Zhi, wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zur Geldwäsche an.

Dem 38-jährigen Chen wird vorgeworfen, Gewalt gegen Arbeiter zu billigen, Bestechungsgelder an ausländische Beamte zu genehmigen und seine anderen Geschäfte, etwa Online-Glücksspiele und Kryptowährungs-Mining, zur Geldwäsche illegaler Gewinne zu nutzen.

Chen sei der „Mastermind hinter einem riesigen Cyberbetrugsimperium“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt John Eisenberg.

US-Staatsanwalt Joseph Nocella bezeichnete den Fall als „einen der größten Anlagebetrugsfälle der Geschichte“.

Laut Staatsanwaltschaft prahlte Chen einmal damit, dass ihm mit dem sogenannten „Schweineschlachtbetrug“ täglich 30 Millionen Dollar eingebracht würden.

Das Finanzministerium sagte:

„Im vergangenen Jahr haben die Amerikaner mindestens 10 Milliarden Dollar durch Betrügereien in Südostasien verloren, ein Anstieg von 66 % gegenüber 2023.“

Sie bezeichneten die Prince Holding Group als „den dominierenden Akteur“ auf diesem Gebiet.

Laut Gerichtsakten, die vom US-amerikanischen Institute of Peace eingesehen wurden, ermitteln die chinesischen Behörden seit 2020 auch wegen Cyberbetrugs und Geldwäsche gegen das Unternehmen.

Chen, der ursprünglich aus China stammt und auch als „Vincent“ bekannt ist, befand sich laut Staatsanwaltschaft am Dienstag noch auf freiem Fuß.

Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 40 Jahre Haft.

Wenn das Gericht zustimmt, könnten die Vereinigten Staaten die 127.271 beschlagnahmten Bitcoins zur Entschädigung der Opfer verwenden.

Der Wert der Münzen, der derzeit bei rund 95.644 Euro pro Stück liegt, wird in der Zwischenzeit weiterhin schwanken.

Dem Sprecher der Prince Holding Group, Gabriel Tan, wurden Nachrichten mit der Bitte um einen Kommentar hinterlassen.

Auf der Website des Unternehmens heißt es, dass es „globale Geschäftsstandards einhält“.

Der kambodschanische Regierungssprecher Pen Bona reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme des thailändischen Senders PBS World.

Huione Group, verbunden mit Hun Sens Familie, aus dem US-Finanzsystem ausgeschlossen

Hun Sen, Präsident des kambodschanischen Senats und Vater von Premierminister Hun Manet. Foto: The Nation Thailand

Unabhängig davon stellte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums fest, dass die Huione Group zwischen 2021 und 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar gewaschen hat.

Huione wird vorgeworfen, Geld der Prince Group und anderer regionaler Netzwerke gewaschen zu haben.

Direktor von Huione ist Hun To , der Cousin des derzeitigen kambodschanischen Premierministers Hun Manet und der Neffe von Hun Sen , dem ehemaligen Premierminister und derzeitigen Senatspräsidenten.

Siehe: Callcenter in Kambodscha: Die Schlinge zieht sich um Hun Sens Familie zu

Die neue Regelung untersagt es US-Finanzinstituten, Transaktionen im Zusammenhang mit Huione abzuwickeln. Das Unternehmen wurde aus dem US-Finanzsystem verbannt, weil es illegale Gelder in Milliardenhöhe gewaschen hat.

Chen Zhi, ein Verbrecher, der der kambodschanischen Regierung sehr nahe steht

Ein weiteres Foto von Hun Sen (rechts) mit Chen Zhi, dem Vorsitzenden der Prince Holding Group. Foto: Thai PBS World

Jacob Daniel Sims, Experte für grenzüberschreitende Kriminalität und Gastdozent am Asia Center der Harvard University, sagte:

„Die Prince Holding Group ist ‚ein entscheidender Teil des Gerüsts, das globalen Cyberbetrug ermöglicht‘, und Chen ist eine ‚zentrale Säule‘ der kriminellen Wirtschaft, die eng mit dem herrschenden Regime in Kambodscha verbunden ist.“

Chen diente als Berater von Premierminister Hun Manet und seinem Vater, dem ehemaligen Premierminister Hun Sen, und erhielt den Titel „neak oknha“, was auf Englisch „Lord“ bedeutet.

„Anklagen und Sanktionen zerschlagen diese Netzwerke zwar nicht sofort, aber sie verändern die Risikokalkulation grundlegend“, sagte Sims.

Sie fordern „alle Banken, Immobilienunternehmen und internationalen Investoren auf, es sich zweimal zu überlegen, bevor sie das Geld der kambodschanischen Elite anrühren.“

Im vergangenen Jahr verhängten die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen Ly Yong Phat, einen der reichsten Männer Kambodschas.

Als prominentes Mitglied der regierenden kambodschanischen Volkspartei war er in Vorwürfe der Zwangsarbeit, des Menschenhandels und des Online-Betrugs verwickelt.

Laut Chens Anklage hat die Prince Holding Group mindestens zehn Komplexe in Kambodscha gebaut.

An diesen Standorten wurden die Arbeiter – oft Migranten, die gegen ihren Willen festgehalten wurden – gezwungen, über soziale Medien oder Messaging-Plattformen Kontakt zu Tausenden von Opfern aufzunehmen.

Ihre Mission bestand darin, Vertrauen aufzubauen und diese Opfer dann dazu zu verleiten, Kryptowährungen zu übertragen, in der Hoffnung, fälschlicherweise hohe Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen.

In Wirklichkeit handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um einen Betrug.

Das Geld sei an andere Unternehmen und Briefkastenfirmen der Prince Holding Group umgeleitet worden, hieß es.

Mit diesen Mitteln wurden Luxusreisen und Unterhaltung sowie der Kauf von Uhren, Ferienhäusern und seltenen Kunstwerken finanziert.

Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde sogar der Ehefrau eines Konzernmanagers eine Rolex-Uhr geschenkt.

Ein Opfer sei um Kryptowährungen im Wert von über 400.000 US-Dollar betrogen worden, teilten die Staatsanwälte mit.

Südkorea verbietet nach Mord an Studentin Reisen in Teile Kambodschas

Der südkoreanische Präsident Lee Jae Myung vor den Flaggen Südkoreas und Kambodschas. Foto: Thai PBS World

Am Mittwoch, dem 15. Oktober, verbot Seoul Reisen in Teile Kambodschas, da Südkorea über die Folter und Ermordung eines dortigen Universitätsstudenten schockiert war.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem Südkorea am späten Mittwoch ein Sonderteam in das südostasiatische Land entsandt hatte, um Fälle von Scheinjobs und Betrugszentren zu besprechen, die an der Entführung von Dutzenden seiner Bürger beteiligt waren.

„Das Gebiet des Bokor-Gebirges in der Provinz Kampot sowie die Städte Bavet und Poipet sind als Reiseverbotsgebiete ausgewiesen“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

„Südkoreanische Staatsbürger, die diese Gebiete besuchen oder sich dort aufhalten, können mit Sanktionen belegt werden.

„Bürgern, die eine Reise in diese Regionen planen, wird daher dringend empfohlen, ihre Reise abzusagen“, sagte er.

Das Verbot folgt auf eine offizielle Ankündigung von heute Morgen, wonach rund 1.000 Südkoreaner an Betrugsoperationen in Kambodscha beteiligt sind und es auf potenzielle Opfer in Südkorea abgesehen haben.

Der Nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac sagte:

„Es wird geschätzt, dass in Kambodscha rund 200.000 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten in der Betrugsbranche arbeiten, die es auf Opfer auf der ganzen Welt abgesehen hat, darunter auch in Südkorea.

Es wird auch angenommen, dass dort eine beträchtliche Anzahl Südkoreaner beschäftigt ist.

Obwohl die genaue Zahl schwer zu überprüfen ist, gehen die nationalen Behörden im Allgemeinen von etwa 1.000 aus.

Seoul teilte mit, dass Berichten zufolge 63 Südkoreaner von kambodschanischen Behörden festgenommen worden seien und die Behörden zugesagt hätten, sie nach Hause zu bringen.

„Wir organisieren einen Flug, um sie nach Hause zu bringen …

„Wir hoffen, dass wir bis Ende der Woche damit fertig sind“, sagte Herr Wi.

Unter den 63 festgenommenen Personen hätten sich einige „freiwillig, andere unfreiwillig“ an den betrügerischen Machenschaften beteiligt, sagte er.

„Die meisten von ihnen sollten als Kriminelle betrachtet werden“, sagte er, weil sie an den Machenschaften teilgenommen hätten, unabhängig von ihren ursprünglichen Absichten. Er fügte hinzu, dass gegen sie nach ihrer Rückkehr in die Heimat ermittelt werde.

Zu Tode gefoltert

Als Callcenter genutzte Gebäude in Poipet, Kambodscha.

Nach Angaben des Außenministeriums von Seoul wurden zwischen Januar und August dieses Jahres rund 330 Südkoreaner in Kambodscha als vermisst gemeldet oder gegen ihren Willen festgehalten. Diese Zahl reduzierte sich dann auf 80 Personen, deren Sicherheit nicht bestätigt werden konnte.

Seoul plane, „alle diplomatischen Anstrengungen zu unternehmen, um die Kooperation Kambodschas sicherzustellen“, hieß es aus dem Präsidialamt.

Zu dem nach Kambodscha reisenden Einsatzteam gehören südkoreanische Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter, sagte er.

Zusätzlich zu den Rückführungsgesprächen wird die Polizei auch eine gemeinsame Untersuchung zum kürzlichen Tod eines südkoreanischen Studenten durchführen.

Der Tod des Studenten, der mutmaßlich von einem kriminellen Netzwerk entführt und gefoltert wurde, schockierte Südkorea.

Einer Erklärung des kambodschanischen Gerichts zufolge ergaben die polizeilichen Ermittlungen und die Autopsie, dass der Student, dessen Leiche am 8. August in einem Lieferwagen gefunden wurde, „an den Folgen schwerer Folter starb und zahlreiche Blutergüsse und Verletzungen aufwies“.

Drei chinesische Staatsbürger seien am 11. August wegen Mordes und Online-Betrugs angeklagt worden und befänden sich weiterhin in Untersuchungshaft, sagte er.

Das Ende der Callcenter in Kambodscha und Burma?

In einem Callcenter gefangene Arbeiter. Foto: A Long Chuang Dang Ji

Zwar markieren die westlichen Sanktionen und die Rekordbeschlagnahmungen einen Wendepunkt, doch werden sie sicherlich nicht ausreichen, um ein System auszumerzen, das tief in den lokalen wirtschaftlichen und politischen Strukturen verwurzelt ist.

Sowohl in Kambodscha als auch in Burma leben diese kriminellen Callcenter von Korruption, der Komplizenschaft einflussreicher Eliten und dem Fehlen einer Rechtsstaatlichkeit.

Solange die durch diese Aktivitäten erzielten Gewinne weiterhin in die Machtkreise fließen, wird ihr völliges Verschwinden eine Illusion bleiben.

Der zunehmende internationale Druck – insbesondere aus den USA, Großbritannien und direkt betroffenen Ländern wie Südkorea und Thailand – könnte diese Netzwerke jedoch letztendlich schwächen.

Das Einfrieren von Vermögenswerten und die Reiseverbote verdeutlichen einen Strategiewechsel: Man zielt nicht nur auf die Vollstrecker, sondern auch auf die Geldgeber und politischen Beschützer.

Es bleibt abzuwarten, ob diese internationale Offensive der Beginn einer wirklichen Zerschlagung ist oder nur ein weiterer Schock für ein sich veränderndes kriminelles System.

Siehe auch:

FBI und acht Länder mit Thailand gegen kambodschanische Callcenter

Thailand an Trump: Frieden mit Kambodscha aufgrund von vier Forderungen ausgesetzt

Touristenentführungen in Thailand: Einwanderungsbehörde beschuldigt, sie bestreitet

Thailand – Kambodscha: Zivilisten zum Schutz von Callcentern geopfert?

Thailand will die Welt gegen kambodschanische Cyberkriminelle mobilisieren

Quelle: Thai PBS World , Thai PBS World , The Nation Thailand