La Thaïlande lance une action coordonnée pour démanteler les réseaux d’arnaques numériques à l’échelle nationale.
Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a présidé jeudi une cérémonie de haut niveau à la Maison du gouvernement afin de signaler la détermination de son gouvernement à prévenir et à réprimer les crimes liés à la technologie, en particulier les escroqueries en ligne.
« C’est une guerre que nous devons gagner », a déclaré M. Anutin, également ministre de l’Intérieur, alors que 15 agences ont signé un protocole d’accord (MoU) pour coopérer dans le cadre d’un effort national unifié.
« Les escroqueries en ligne détruisent la vie de nos concitoyens, nuisent aux familles et sapent la confiance nationale, la stabilité économique et la réputation internationale », a-t-il déclaré.
« Le coût caché de ces crimes est incommensurable. »
Voir : Comment des centres d’appels ruinent les personnes vulnérables en Thaïlande ?
Anutin poursuit ainsi la lutte contre les centres d’appel entamée par l’ancienne Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra.
Voir : La Thaïlande veut mobiliser le monde contre les cybercriminels cambodgiens
Le protocole d’accord définit un cadre stratégique pour la coopération interinstitutionnelle visant à prévenir et à réprimer la cybercriminalité, en mettant l’accent sur le démantèlement des réseaux d’escroquerie qui ciblent de plus en plus les ressortissants thaïlandais.
La cybercriminalité est désormais considérée comme une menace majeure pour la sécurité nationale, a déclaré le Premier ministre, qui a réaffirmé l’engagement du gouvernement à la traiter comme une priorité nationale.
« Ce protocole d’accord n’est pas seulement un document, c’est une arme.
Il représente une mission collective, et non la responsabilité d’une seule agence », a-t-il déclaré.
M. Anutin a présenté cinq mesures proactives prévues par l’accord :
- Application stricte de la loi à l’encontre des auteurs et de leurs complices.
- Partage intégré des renseignements et coordination des enquêtes entre les agences.
- Saisie immédiate des avoirs et perturbation financière des réseaux criminels afin d’empêcher le blanchiment d’argent en Thaïlande.
- Déploiement de technologies de pointe et d’intelligence artificielle (IA) pour suivre les flux financiers et détecter les comportements criminels avant que des dommages ne soient causés.
- Sensibilisation du public et renforcement de la résilience, en encourageant les citoyens à rester informés et vigilants et à participer activement à l’effort national de lutte contre la cybercriminalité.
M. Anutin a également répondu aux critiques selon lesquelles le gouvernement ne prendrait pas la cybercriminalité au sérieux.
« La réunion d’aujourd’hui entre hauts fonctionnaires témoigne de notre détermination.
Nous sommes unis et nous ne tolérerons aucune forme de crime technologique qui porte préjudice à notre population », a-t-il déclaré.
Quinze agences, allant de la Police royale thaïlandaise à la Banque de Thaïlande, ont signé l’accord pour coordonner leurs opérations.
Une lutte étendue aux réseaux transfrontaliers
La ville de Myawaddy, dans l’État de Kayin en Birmanie, de l’autre côté de la frontière avec la ville de Mae Sot dans la province de Tak. Photo : Naphat Kongchan/Natty Loves Myanmar
Le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Ansit Samphantharat, a déclaré :
« Le Premier ministre se rendra lundi dans le district de Mae Sot, dans la province de Tak, pour superviser le rapatriement des personnes qui ont illégalement traversé la frontière thaïlandaise depuis le parc KK à Myawaddy, en Birmanie. »
Ce lieu est identifié comme une plaque tournante mondiale pour les crimes transnationaux graves.
Un décret d’urgence en préparation
Logo du ministère des Finances de Thaïlande. Photo : The Nation Thailand
Dans le même ordre d’idées, le ministre des Finances, Ekniti, a déclaré que le gouvernement préparait un décret d’urgence visant à réglementer « l’argent gris », afin de permettre l’identification des bénéficiaires des transactions financières.
Ce décret vise notamment à empêcher les réseaux criminels d’utiliser la Thaïlande comme plaque tournante financière grâce aux cryptomonnaies et aux transferts anonymisés.
S’exprimant lors du Standard Economic Forum 2025, il a déclaré que le décret était en cours d’élaboration par le ministère de l’Économie et de la Société numériques.
« La lutte contre le capital gris est une question qui préoccupe beaucoup le Premier ministre », a-t-il déclaré.
« Dans la nuit du 4 novembre, il m’a convoqué pour une réunion qui a duré jusqu’à 23h30, m’assurant que le gouvernement poursuivrait la répression contre l’argent gris avec toute sa force et sans favoritisme.
Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et de tout mettre en œuvre, ce qui équivaut à un mandat explicite. »
La stabilité du baht le rend attrayant pour beaucoup, y compris pour les groupes frauduleux, a déclaré le ministre.
Alors que les innovations financières évoluent rapidement, les criminels utilisent des innovations telles que les cryptomonnaies pour blanchir l’argent gris.
La Thaïlande doit donc suivre le rythme de ces évolutions, a-t-il déclaré.
Pour remédier à ces problèmes, M. Anutin a nommé quatre sous-comités :
- le premier se concentre sur la répression des réseaux d’escroquerie
- le deuxième s’occupe des mesures technologiques permettant de lutter contre ces groupes
- le troisième, qu’il préside, est chargé de relier les données financières (« Connect the Dots »)
- le quatrième s’occupe de la communication publique
M. Anutin a déclaré que le système thaïlandais de lutte contre les escroqueries doit se conformer aux normes internationales, en particulier celles du Groupe d’action financière, voire les dépasser.
- La Thaïlande lance une offensive nationale contre les escroqueries en ligne.
- 15 agences gouvernementales coopèrent pour démanteler les réseaux.
- Un décret d’urgence est en préparation pour lutter contre l’argent gris et le blanchiment.
Voir aussi :
Coup dur pour les cybercriminels au Cambodge et en Birmanie
Enfer des centres d’appel au Cambodge : un Sud-Coréen torturé à mort
Le FBI et huit pays avec la Thaïlande contre les centres d’appels cambodgiens
Thaïlande : nouveau kidnapping de Chinois par les centres d’appel birmans
Thaïlande – Cambodge : les civils sacrifiés pour protéger les centres d’appels ?
Source : Bangkok Post
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2 commentaires
Beaucoup d’effets de manche mais personne ne s’attaque au cœur du problème : les achats et transferts d’or en baht.
Une mesure simple générait les actions de blanchiment : interdire l’achat d’or en THB mais seulement en dollar ou euro.
Cette mesure profiterait au baht et imposerait aux escrocs de faire des achats de devises traçables.
Mais non, on crée des comités Théodule, des coordinations d’agence, on crie haut et fort mais on ne touche pas le cœur du problème: l’argent.
Or si des officiers de l’immigration sont payés par ces escrocs, nul doute que des politiciens et autres policiers touchent aussi.
Bref, c’est pas demain qu’on va arrêter ces achats d’or vitaux pour leur business…
Les initiatives du Premier ministre Anutin concernant la lutte contre les centres d’appels sont louables en soi.
Toutefois cet article de presse fait la part belle aux efforts déployés pour combattre la problématique birmane !
Pas un mot sur les centres d’appels cambodgiens qui font beaucoup plus de dégâts que leurs homonymes du Myanmar…
La présence de casinos (réputés pour être des hauts lieux du blanchiment des centaines de millions de dollars issus de ces centres d’appels) appartenant au milliardaire thaïlandais Taksin Shinawatra y est-il pour quelque chose ???
Bref, étant donné le conflit géopolitique extrêmement tendu depuis des années et qui s’est amplifié depuis le courant de cette année 2025 entre la Thaïlande et le Cambodge, le maintien de la fermeture des frontières et des sanctions économiques qui en découlent me semble être la moindre des mesures à envisager vis-à-vis du régime politique ultra-corrompu cambodgien.
Donald Trump a peut-être obtenu un fragile cessez-le-feu entre les 2 armées qui se font face le long de la frontière entre les 2 pays, mais n’a rien obtenu de plus et n’a certainement pas réglé le problème de fond qui concerne d’une part une frontière qualifiée de gruyère ou de passoire, voir inexistante à certains endroits, sur plusieurs dizaines de kilomètres, et d’autre part la destruction des centres d’appels frauduleux, dont la source est le résultat de la présence dans le pays d’une mafia de traite des êtres humains qui opère avec la complicité protectionniste du pouvoir politique totalitaire en place de la famille HUN.