Comment des centres d’appels ruinent les personnes vulnérables en Thaïlande ?

Les centres d’appels tenus par des escrocs font des ravages en Thaïlande, et les personnes âgées sont les plus vulnérables.

« Les retraités âgés sont l’une des cibles des escrocs, car ils ont de l’argent et du temps », a déclaré le major général Atthasit Sudsa-nguan, commissaire adjoint du Bureau d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB).

Face à la persuasion et aux menaces, les personnes âgées ont tendance à croire le premier message d’escroquerie qu’elles reçoivent.

Il a déclaré qu’entre le 1ᵉʳ mars de l’année dernière et le 10 novembre de cette année, la police a traité 360 000 affaires liées à la cybercriminalité, y compris la fraude en ligne et les faux prêts.

Le montant total des dommages s’élève à environ 49 milliards de bahts.

« Nous pensons que le nombre réel de cas peut être plus élevé que celui enregistré parce que certaines victimes ne portent pas plainte », a-t-il déclaré.

Les techniques utilisées par les escrocs des centres d’appels

Complexe situé au Myanmar, proche de la frontière thaïlandaise qui se composerait principalement de dortoirs dont les résidents sont soupçonnés d’être des escrocs travaillant dans des centres d’appels.

Une femme au foyer de 68 ans a perdu 1,5 million de bahts d’économies en 30 minutes après avoir répondu à un appel téléphonique d’une bande d’escrocs.

L’un des membres l’a piégée en se faisant passer pour un agent de banque et en lui disant qu’elle pouvait recevoir 5 000 bahts (131,71 euros) dans le cadre d’un nouveau programme gouvernemental d’aide financière.

Ils lui ont demandé si elle souhaitait recevoir l’argent par l’intermédiaire d’une agence bancaire ou d’une application de banque mobile.

Elle a préféré recevoir l’argent en ligne.

L’agent lui a dit d’ajouter un compte en ligne.

Elle a cliqué sur un lien fourni et a donné tous ses détails, y compris son numéro de carte d’identité à 13 chiffres, sa date de naissance et sa photo.

Une fois la procédure terminée, l’escroc lui a dit que les informations n’avaient pas pu être traitées.

Le gang lui a donné un lien après l’autre jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle avait été escroquée.

Mais il était trop tard : en 30 minutes, elle avait perdu 1,5 million de bahts (39 505 euros) d’économies.

Pendant ce temps, Sonklin, une femme de 82 ans, a écrit ses dernières volontés dans une lettre à ses deux enfants adultes avant de prendre 40 somnifères pour tenter de mettre fin à ses jours.

Elle avait perdu 2,5 millions de bahts (65 841 euros) de ses économies à cause d’une bande d’escrocs qui prétendaient que la police avait trouvé des marchandises illégales dans un colis qui devait lui être livré par l’intermédiaire d’un bureau de poste de Phuket.

Ils lui ont dit de porter plainte auprès de la police de l’île balnéaire.

Vivant à Bangkok avec son mari grabataire de 83 ans, elle a répondu qu’elle ne pouvait pas le faire.

L’escroc lui a demandé d’ajouter un compte Line pour parler à la police.

Un faux policier lui a alors demandé de lui communiquer ses informations personnelles et de lui envoyer de l’argent.

Il lui a appris à installer une application bancaire mobile.

En l’espace de deux semaines, elle a réussi à transférer plus de 2,5 millions de bahts à l’escroc avant que le gang ne disparaisse.

Lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait été victime d’une escroquerie, elle a voulu mettre fin à ses jours, mais elle a heureusement survécu à cette tentative.

Dans un autre cas, une femme au foyer de 67 ans de la province d’Udon Thani s’est pendue après avoir été escroquée de 300 000 bahts (7 902 euros).

Éduquer le public

Des thaïlandais sont rivés à leur téléphone en attendant le skytrain à la station Victory Monument à Bangkok. Photo : Pornprom Satrabhaya

« Bien que la police travaille d’arrache-pied pour arrêter les membres des réseaux d’escroquerie, il est préférable que les gens évitent d’être victimes dès le départ », a déclaré le major général Atthasit.

« Lorsque le public reçoit des appels ou des messages prétendant être officiels, il faut d’abord raccrocher.

Ensuite, recherchez le vrai numéro de l’agence présumée et vérifiez à nouveau les informations.

Ne cliquez pas sur les liens envoyés par Line ou SMS et abstenez-vous d’effectuer des transactions par crainte », a-t-il ajouté.

Si quelqu’un pense être victime d’une escroquerie, il doit appeler la ligne d’urgence 1441 du Centre d’opération contre les escroqueries en ligne pour obtenir de l’aide, a-t-il ajouté.

Une menace courante

Photo : ORF

Ce type d’escroquerie est courant en Asie, puisque 60 % des habitants de la région sont victimes d’au moins une tentative par semaine, selon le rapport 2023 Asia Scam Report publié le 20 novembre par la Global Anti-Scam Alliance (Gasa) et Gogolook.

Leur étude a porté sur près de 20 000 participants de 11 pays d’Asie, dont la Chine, la Thaïlande et le Japon.

Elle a révélé que les appels téléphoniques et les SMS étaient les méthodes de communication les plus populaires pour les escrocs en Asie.

Face à la popularité croissante des services numériques, les escrocs se tournent rapidement vers les applications de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et Line.

Les escrocs sont également actifs sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook et Instagram.

Voir : Arnaque sur Facebook : la Thaïlande va travailler avec Meta

En Thaïlande, l’étude a révélé que les cinq principaux « canaux » pour les escrocs sont :

1. Le téléphone (88 %) ;
2. Les SMS (59 %) ;
3. Les applications de messagerie instantanée (27,8 %) ;
4. Les médias sociaux (16,8 %) ;
5. La publicité numérique (14,1 %).

Parmi les plateformes numériques, Facebook est le canal numéro un (47,3 %), suivi de Line (40,4 %), Gmail (10,6 %), TikTok (9,2 %) et Instagram (6,1 %).

L’étude a également révélé que les techniques les plus populaires en Thaïlande concernaient :

1. La fraude à la livraison de marchandises (17,9%) ;
2. La fraude à la carte de crédit et l’usurpation d’identité (15,2%) ;
3. Les escroqueries à l’investissement (9,1%) ;
4. Les escroqueries gouvernementales ou bancaires (8,8%).

« L’ombre des escroqueries s’étend de plus en plus sur le territoire numérique de l’Asie », a déclaré Jorij Abraham, directeur général de Gasa.

Le rapport peut fournir aux parties prenantes des connaissances qui peuvent servir à la fois de bouclier et de lance contre les acteurs frauduleux opérant en Asie, a-t-il ajouté.

Appel émotionnel

Payement par QR code. Photo : Viarami

Le lieutenant-colonel Saksit Choobunrueang, du CCIB, a déclaré que les gens sont victimes des gangs des centres d’appel parce qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires pour identifier les escroqueries.

Ils sont attirés par des incitations trop belles pour être vraies.

« La plupart des victimes ne savent pas qu’elles ont été dupées avant qu’il ne soit trop tard, car les gangs des centres d’appel développent toujours de nouvelles astuces qui déclenchent des émotions telles que la peur ou l’avidité », a-t-il déclaré.

« Le meilleur moyen d’éviter d’être victime d’une escroquerie est de rester conscient et de ne pas paniquer.

« Quelles que soient les ruses qu’ils utilisent, ils veulent vous inciter à transférer de l’argent », a-t-il ajouté.

« Ne croyez donc pas que quelqu’un vous appelle pour vous dire que vous êtes impliqué dans une activité illégale. Raccrochez. »

Il a ajouté que la police essaierait d’éliminer le problème en arrêtant les détenteurs de comptes mules.

Sans eux, l’argent ne peut pas parvenir aux chefs de gangs.

L’argent volé est généralement transféré sur « plusieurs couches » de comptes mules avant d’atteindre le sommet, comme dans une pyramide.

Au sommet, l’argent est utilisé pour acheter des crypto-monnaies ou d’autres objets de valeur tels que de l’or.

Si ce n’est pas le cas, l’argent est transporté de l’autre côté de la frontière, dans un pays voisin où résident les chefs de gang, a-t-il ajouté.

« Leur travail est rapide.

En moins de 30 minutes, l’argent a disparu », a-t-il déclaré.

« Une fois que l’argent est échangé contre des crypto-monnaies, il est difficile de le retrouver.

Lorsqu’on lui demande pourquoi la police ne peut arrêter que les propriétaires de comptes de mules et non les cerveaux, il répond que la plupart des escroqueries sont des crimes internationaux et que les criminels sont basés dans des pays voisins, ce qui rend les arrestations difficiles.

Travailleur forcé à participer à des escroqueries

Prisonniers des centres d’appels. Photo tirée du film « No more bets »

Le gouvernement a récemment rapatrié environ 300 ressortissants thaïlandais de Laukkai, au Myanmar, dans le nord de l’État de Shan.

La plupart d’entre eux avaient été attirés par de fausses offres d’emploi sur les réseaux sociaux.

Certains ont été victimes de la traite des êtres humains, tandis que d’autres étaient prêts à participer.

Voir : Plus de 220 000 personnes auraient été kidnappées par des gangs en Asie du Sud-Est

Surachet Hakpal, commissaire adjoint de la police royale thaïlandaise, a déclaré que certains d’entre eux faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt pour avoir prétendument ouvert des comptes de mules pour des escroqueries.

Des ressortissants thaïlandais de la ville cambodgienne de Poi Pet, dans la province occidentale de Banteay Meanchey, ont également demandé au gouvernement d’aider à leur rapatriement, a déclaré le général Surachet.

Le 1er décembre, la Fondation Pavena pour les enfants et les femmes a amené 16 victimes d’un gang de centre d’appel au Cambodge pour qu’elles se présentent à la police.

Elles ont été attirées pour travailler à Poi Pet par des promesses de bons salaires, mais ont fini par être forcées de travailler pour le gang, a déclaré Pavena Hongsakul, présidente de la fondation.

Mme Pavena a déclaré qu’on leur avait dit d’ouvrir des comptes bancaires pour recevoir leurs salaires, mais qu’après s’être rendus à Poi Pet, leurs passeports, téléphones portables et carnets de banque ont été saisis par un chef de bande chinois.

Ils ont été torturés à l’électricité lorsqu’ils ont refusé d’obéir aux ordres du chef de gang.

L’une des victimes, une jeune fille de 19 ans, a été violée par le chef de bande, a-t-elle ajouté.

Le gang a renvoyé le groupe après avoir appris que les 16 comptes bancaires avaient été suspendus par la police.

La police a accusé les 16 personnes de posséder des comptes de mules qui ont causé 20 millions de bahts de dommages.

La fondation les a emmenés à la police pour leur dire qu’ils étaient en fait les victimes.

Voir : L’industrie de la cyber-escroquerie se développe au vu et au su de tous au Cambodge

« Ne tombez pas dans le piège des fausses annonces sur les médias sociaux qui proposent des emplois bien rémunérés dans les pays voisins », a déclaré Mme Pavena.

« Ces offres n’existent pas.

Quant aux victimes qui ont perdu leur argent à cause des gangs des centres d’appel, elles ne le récupèrent généralement jamais.

« Il est difficile de dire à ma mère (Sonklin) que toutes ses économies ont disparu », a déclaré Trakul, son fils.

« Elle me demande toujours si elle va récupérer son argent.

La police peut attraper les propriétaires de comptes mules, mais pas récupérer l’argent.

J’espère que la police pourra attraper le cerveau et que le cas de ma mère sera le dernier », a-t-il ajouté.

Source : Bangkok Post