La Thaïlande renforce la réglementation relative aux échanges de crypto-monnaies en rendant obligatoire la vérification de l’identité des clients à l’aide d’une machine » dip-chip « , qui nécessite la présence physique des clients.
Ces machines sont utilisées pour les vérifications d’identité dans toutes les boutiques d’or du pays.
Le Bangkok Post a rapporté lundi (3 mai) que les nouvelles règles relatives aux pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent des cryptomonnaie entreront en vigueur en juillet.
Voir aussi : La Thaïlande s’attaque aux profits de la drogue cachés dans les cryptomonnaies
Ces règles pourraient ralentir le processus d’embarquement sur les bourses de cryptomonnaie thaïlandaises à partir du second semestre de cette année.
« La plupart des bourses d’actifs numériques sont encore occupées à préparer leurs systèmes pour accueillir le nombre croissant de clients alors que les demandes de nouveaux comptes continuent d’affluer », a déclaré Poramin Insom, cofondateur et directeur de Satang Corp.
« Toutefois, cette croissance pourrait être freinée si le processus de demande devient plus compliqué. »
Un contrôle manuel difficile à réaliser
Les échanges de cryptomonnaie thaïlandais connaissent une explosion des demandes, ce qui correspond à la tendance mondiale, car les prix des monnaies numériques s’envolent.
Le pays compte 697 780 comptes de cryptomonnaie, comme enregistré le 26 avril.
Environ 160 000 comptes ont été ajoutés au cours de la seule année 2021.
Les échanges de cryptomonnaie s’appuient fortement sur l’automatisation pour l’ensemble du processus d’embarquement et de telles nouvelles règles AML (lutte contre le blanchiment d’argent) deviendront un obstacle massif.
Les intermédiaires d’actifs numériques dans le pays prévoient maintenant de discuter de la question lors d’un forum et de préparer des questions pour les discussions avec les agences gouvernementales.
Le pays dispose déjà de nombreuses règles de lutte contre le blanchiment d’argent concernant les achats de cryptomonnaie.
Les bourses doivent déclarer toute transaction d’une valeur supérieure à 1,8 millions de bahts en vertu de la loi existante sur le blanchiment d’argent et doivent maintenir des bases de données pour les inspections.
Récemment, le régulateur des marchés financiers de Thaïlande a proposé des lois sévères basées sur le groupe de revenu, qui ont dissuadé une majorité de la population thaïlandaise d’investir dans les cryptomonnaies.
Cependant, une réaction massive a forcé le régulateur à retirer son projet.
Pendant ce temps, le pays se bat contre la circulation des stablecoins, qui, selon la banque centrale thaïlandaise, viole la loi sur les devises du pays.
Voir : La Banque de Thaïlande met en garde contre les stablecoins illégaux
Voir aussi :
Les avantages et les risques du grand pari de la Thaïlande sur les crypto-monnaies
La Thaïlande vise les touristes détenteurs de crypto-monnaies
La Bourse de Thaïlande rejette les cryptomonnaies
Source : financemagnates.com
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