La police thaïlandaise lance des raids de grande ampleur contre des escrocs chinois

La police thaïlandaise a effectué des descentes dans 30 sites à Bangkok et dans d’autres provinces pour saisir les avoirs d’escrocs chinois.

Plus de 200 policiers et fonctionnaires de l’Office de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) et du Bureau du procureur général (OAG) ont effectué des descentes sur une trentaine de sites à Bangkok et dans deux provinces.

Le raid de mercredi matin a permis de confisquer des maisons et des voitures de luxe d’une valeur d’un milliard de bahts appartenant à des membres d’un gang d’escrocs chinois.

L’opération a été menée par le chef de la division de répression de la criminalité technologique (TCSD), le major général Atip Pongsiwaphai, sur ordre du commissaire du Bureau central d’enquête, le lieutenant général Jirapop Phuridet.

Les descentes dans 30 lieux à Bangkok, Samut Prakan et Udon Thani ont été effectuées après que la TCSD a obtenu 14 mandats d’arrêt contre des escrocs chinois présumés et leurs collaborateurs thaïlandais.

Les escrocs auraient incité des femmes thaïlandaises à tomber amoureuses de gangsters chinois avant de les inciter à investir dans des crypto-monnaies et de leur faire perdre leur argent.

Des sources policières ont déclaré que l’un des collaborateurs thaïlandais présumés était le mannequin thaïlandais « sexy » Chakrina Chukhaosri.

Chakrina et certains membres du gang ont été appréhendés, et la police a saisi de nombreuses maisons et voitures de luxe achetées avec des gains mal acquis dans une tentative apparente de blanchir l’argent, a déclaré la police.

Chakrina est devenue populaire en tant que mannequin après avoir rejoint la course à la couronne de Miss Maxim Sexy Icon en 2016.

Bien qu’elle ait remporté le titre de Miss Sun Clara Plus, elle a été éliminée dans le top 20.

L’un des lieux qui a fait l’objet d’une perquisition est un lotissement de luxe situé sur Krungthep Kreetha Road, dans le district de Bang Kapi, à Bangkok.

Les fonctionnaires y ont saisi 12 maisons d’une valeur de 50 millions de bahts chacune.

L’équipe a fouillé quatre autres lotissements dans la région et a saisi quelques maisons supplémentaires.

Il s’est avéré que la plupart d’entre elles avaient été achetées par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats appartenant à un ressortissant chinois.

Les autorités ont également perquisitionné le cabinet d’avocats pour obtenir davantage de preuves, car elles pensent qu’il pourrait avoir été utilisé pour blanchir de l’argent pour le compte du gang.

Le cabinet d’avocats est également soupçonné d’avoir aidé des gangsters chinois à ouvrir des sociétés en Thaïlande par l’intermédiaire de prête-noms thaïlandais.

Selon des sources policières, le TCSD traque le gang depuis plusieurs mois, après que des femmes thaïlandaises ont déposé des plaintes auprès de la police, déclarant qu’elles avaient perdu beaucoup d’argent après avoir été attirées par des hommes chinois.

L’affaire a été révélée pour la première fois lorsque l’une des victimes a déposé une plainte au poste de police de Samrong Nua, à Samut Prakan.

La police a qualifié cette pratique d’escroquerie hybride dans laquelle les victimes sont incitées à tomber amoureuses, puis leurs petits amis les encouragent à investir dans l’échange de cryptomonnaies.

Selon certaines sources, la police a retracé les crypto-monnaies achetées par les victimes et a découvert que l’argent avait changé de mains plusieurs fois avant d’être converti en bahts.

L’argent a ensuite été utilisé pour acheter des biens, y compris des propriétés, à Bangkok et dans les provinces voisines.

Source : The Nation Thailand