La Thaïlande s’attaque aux sociétés russes illégales à Phuket

La police thaïlandaise a fait des descentes dans de nombreuses sociétés russes utilisant des prête-noms à Phuket, dans le sud de la Thaïlande.

Suite à une enquête, il a été révélé que des étrangers étaient entrés illégalement en Thaïlande pour travailler ou faire des affaires en utilisant des prête-noms.

Ces affaires sont dénoncées depuis quelque mois par des habitants de Phuket qui sont furieux du nombre croissant de Russes qui prennent des emplois, exploitent des entreprises illégales et introduisent la prostitution.

Voir : Certaines activités russes rendent les Thaïlandais furieux à Phuket

Des agents de la région 8 de la police provinciale, dirigés par le lieutenant général de police Suraphong Thanomchit, ont pénétré dans des lieux suspects et les ont fouillés.

Ils ont été accompagnés de membres de l’administration provinciale de Phuket, du département du commerce, de la police du tourisme et de la police de l’immigration de Phuket.

L’un des endroits suspects est le restaurant Octopus, qui est un lieu de rencontre populaire pour les étrangers.

Le tableau montre le réseau de personnes connectés à l’entreprise OCTOPUS.

Avec le soutien de citoyens thaïlandais, ils ont enregistré la compagnie VVG Alliance en tant que prête-nom dans la rue Ban Don-Choeng Thale, dans le district de Thalang.

La police a découvert que Mme Punyanuch Thongkob, une ressortissante thaïlandaise, détient 51 % des actions, mais n’est qu’un prête-nom.

M. Vladilav Zinakov, un ressortissant russe, détient 24,5 % des actions, mais est le véritable propriétaire du magasin.

Le troisième accusé, Pavel Shapovalov, a agi en tant que gestionnaire financier, faisant circuler des fonds d’une valeur de 80 millions de bahts (2 millions d’euros).

Le quatrième individu, M. Valerie, une partie prenante, a dû faire face aux accusations d’être un étranger collaborant à la gestion d’une entreprise dans laquelle les Thaïlandais ne sont pas en mesure d’entrer sans autorisation.

Le même jour, des agents de la Division de la répression du crime (CSD) ont effectué des descentes dans huit lieux de la province de Phuket soupçonnés d’être impliqués dans des crimes commis par des étrangers.

Ces perquisitions s’inscrivent dans le prolongement d’une affaire dans laquelle un homme se faisant passer pour un responsable régional de l’électricité a escroqué ses victimes en leur faisant installer une application qui lui permettait de contrôler leurs téléphones.

Il a ensuite piraté leurs comptes et transféré 500 000 bahts (12 621 euros) sur le compte d’un Russe.

Une enquête sur les transactions financières de l’homme russe a révélé qu’il avait également reçu des transferts de crypto-monnaies provenant de portefeuilles non gardiens, qui permet à l’utilisateur d’être le seul à avoir accès à ses clés privées.

Il a ensuite vendu de grandes quantités de crypto-monnaies et a fait transférer l’argent sur ses propres comptes bancaires en Thaïlande.

Il a ensuite immédiatement retiré l’argent en espèces.

L’enquête a également révélé que le suspect russe a retiré de l’argent liquide aux guichets des banques et aux distributeurs automatiques de billets de trois comptes bancaires entre le 7 juillet et le 19 novembre 2023, pour un montant total de 186 millions de bahts (4,68 millions d’euros).

Ce montant s’est avéré anormalement élevé, on soupçonne donc qu’il pourrait s’agir d’une forme de blanchiment d’argent.

La vérification des antécédents du Russe a révélé qu’il avait déjà présenté un permis de travail indiquant qu’il était employé par une entreprise de la province de Phuket.

Les fonctionnaires ont alors effectué une descente dans cette entreprise et ont découvert qu’elle n’était pas réellement en activité.

Elle avait été enregistrée dans le but de créer de faux documents que les étrangers pouvaient utiliser pour demander un permis de travail et un permis de séjour dans le Royaume.

Une enquête plus approfondie a révélé que la société comptait deux femmes thaïlandaises et une femme russe comme directrices et actionnaires.

L’un des 8 lieux où les agents de la division de la répression de la criminalité ont fait une descente pour enquêter.

Toutes ces femmes étaient également actionnaires et directrices de 38 autres sociétés.

On les soupçonne d’avoir été impliquées dans d’autres crimes commis par des étrangers.

Le CSD a donc rassemblé des preuves et obtenu un mandat de perquisition du tribunal, ce qui a conduit aux perquisitions susmentionnées dans huit lieux abritant un total de 17 sociétés.

Au cours de ces perquisitions, les agents ont trouvé deux femmes thaïlandaises qui ont admis avoir créé une société pour enregistrer d’autres entreprises, demander des permis de travail, des visas et divers autres permis pour les étrangers.

Elles ont admis avoir créé des entreprises qui ne fonctionnaient pas réellement afin de créer de faux documents pour demander divers permis pour les étrangers.

En outre, les agents ont découvert que du matériel de bureau avait été installé au deuxième étage de l’immeuble de bureaux pour prendre des photos de travail à utiliser pour demander divers permis pour les étrangers.

Les fonctionnaires ont saisi deux ordinateurs utilisés pour créer de faux documents et stocker les données des clients étrangers, ainsi que plus de 50 tampons d’entreprise et environ 500 documents.

Ils examineront les documents et, si des actes répréhensibles sont constatés, engageront des poursuites judiciaires.

Voir aussi :

Des Russes et Ukrainiens arrêtés en Thaïlande alors qu’ils jouaient au poker

Des gangsters russes enlèvent un couple d’étrangers à Phuket en Thaïlande

Phuket en plein essor grâce aux Russes fortunés à la recherche de résidence secondaire

Arrestation de criminel étranger lié à la mafia russe en Thaïlande

Les impacts positifs et négatifs de l’afflux de Russes en Thaïlande

Source : Khaosod English