Un Français arrêté en Thaïlande pour une présumée chaîne de Ponzi

La police thaïlandaise a arrêté un ressortissant français dans la province de Phetchaburi, au sud de Bangkok, le samedi 20 juin.

Le suspect, identifié comme « M. Dogan », âgé de 38 ans, a été appréhendé dans une villa avec piscine du district de Cha-am, où il menait une vie confortable tandis que des centaines de victimes à travers l’Europe tentaient de récupérer leurs économies perdues.

Le général de division Songprote Sirisukha, commandant de la 3ᵉ division de l’immigration, a confirmé l’opération dimanche.

L’homme faisait l’objet d’une notice rouge d’Interpol, accompagnée de mandats d’arrêt émis par la France et la Turquie.

Un système pyramidal aux promesses irréalistes

Le Français est soupçonné d’être un membre clé d’une présumée chaîne de Ponzi dirigée par un gang basé aux Émirats arabes unis.

Ce réseau criminel, composé de cinq personnes, avait créé en 2022 une « société de finance numérique » qui se présentait comme un acteur sérieux du secteur financier.

Pour rassurer les investisseurs, le gang affirmait entretenir des liens étroits avec de grandes sociétés financières de Dubaï, donnant ainsi une apparence de légitimité à ses activités frauduleuses.

Les victimes, principalement des Turcs résidant en France, en Belgique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande, ont été attirées par des promesses de rendements exceptionnellement élevés.

Des pertes estimées à 7,5 milliards de bahts

Les investisseurs étaient invités à placer entre 20 000 et 300 000 euros chacun, avec des perspectives de gains qui défiaient toute logique financière :

15 % de rendement par mois
un bénéfice annuel multiplié par cinq
une prime de 10 % pour le recrutement de nouveaux entrants – un mécanisme typique des systèmes pyramidaux où les premiers investisseurs sont payés avec l’argent des suivants

Au total, environ 900 victimes ont été recensées.

Les pertes cumulées sont estimées à 200 millions d’euros.

Ce montant spectaculaire illustre l’ampleur de l’escroquerie et la confiance aveugle que le gang avait réussi à instaurer auprès de ses cibles.

Procédure d’extradition en cours

Le suspect fait désormais l’objet d’une procédure d’extradition, la France et la Turquie ayant toutes deux délivré un mandat d’arrêt à son encontre.

L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et tenter de localiser les fonds détournés.

Les autorités thaïlandaises et françaises ont renforcé leur coopération ces dernières années, ce qui a permis plusieurs arrestations.

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Source : Bangkok Post

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