Arrestation d'un important gang d'escrocs chinois en Thaïlande

La police thaïlandaise a arrêté le chef présumé d’un gang d’escrocs chinois travaillant dans un centre d’appel, ainsi que dix autres personnes.

Ils étaient recherchés pour avoir incité des gens à investir dans l’or en prétendant avoir un lien avec le Crown Property Bureau (Bureau des biens de la Couronne).

Les escrocs vendaient leurs investissements dans le « Royal Gold » depuis le célèbre casino Kings Romans du Triangle d’or au Laos et ont escroqué leurs victimes d’environ 500 millions de bahts (12,98 millions d’euros), selon la division de la répression de la criminalité technologique (TCSD) de la police.

Teng June, 32 ans, ressortissant chinois et chef présumé du gang, a été arrêté dans le district de Bang Khunthian à Bangkok, a déclaré jeudi aux médias le major-général Athip Pongsiwapai, commandant de la TCSD.

Neuf ressortissants thaïlandais et une femme apatride ont également été appréhendés dans les provinces de Chiang Rai et Chanthaburi ces derniers jours, a-t-il ajouté.

Trois voitures de luxe, plus de 5 millions de bahts en espèces, 30 ornements en or, des montres de luxe, des sacs de marque, des ordinateurs, des téléphones portables, des cartes SIM, des carnets de comptes bancaires, des certificats d’or et d’autres objets ont été saisis sur le chef présumé du gang et ses complices.

Tous les suspects ont été inculpés de complicité de fraude, d’introduction de fausses informations dans un système informatique et de blanchiment d’argent.

Ils ont été placés en garde à vue dans l’attente d’une action en justice.

Auparavant, le Crown Property Bureau avait déposé une plainte auprès de la police, selon laquelle un groupe de criminels avait utilisé son nom pour ouvrir un site web sous le nom de « Royal Gold » afin de promouvoir les investissements dans l’or.

Entre janvier et mai de cette année, de nombreuses personnes ont été victimes de ces escroqueries, dont les dommages s’élèvent à environ 500 millions de bahts, a déclaré le major-général Athip.

Les enquêteurs du TCSD ont découvert que M. Teng dirigeait l’opération, dont le siège se trouvait dans l’enceinte du casino Kings Romans.

Le ressortissant chinois contrôlait le centre d’opérations et déléguait des tâches à d’autres escrocs, telles que l’ouverture de comptes bancaires pour recevoir les transferts d’argent des victimes et l’embauche de personnes pour ouvrir des comptes bancaires.

Certains escrocs étaient chargés de blanchir de l’argent.

Le colonel Siriwat Deephor, commandant adjoint de la TCSD, a déclaré que les escrocs créaient de faux comptes Facebook en utilisant des images de jolies femmes comme photos de profil.

Ils ont ensuite approché des victimes potentielles et les ont persuadées d’investir dans l’or via le site Web de Royal Gold, qui a été conçu pour ressembler à un site d’opérations boursières avec des graphiques montrant les prix et le volume des opérations.

Le gang prétendait que son site web investissait dans l’or avec des liens vers le Crown Property Bureau afin d’asseoir sa crédibilité.

Au cours de la phase initiale, les investisseurs recevaient des rendements de 10 %.

Mais lorsque les investisseurs ont voulu retirer leur argent, ils n’ont pas pu le faire.

On leur a alors demandé de transférer d’autres fonds pour payer les taxes et les frais de service.

Après avoir reçu l’argent, les membres du gang ne pouvaient plus être contactés, a déclaré le colonel Siriwat.

Le colonel Nethi Wongkularp, surintendant de la sous-division 2 du TSCD, qui a dirigé l’opération d’arrestation, a déclaré que le gang avait utilisé l’argent escroqué aux victimes pour acheter des crypto-monnaies.

Ils transféraient les crypto-monnaies sur des portefeuilles numériques qu’ils avaient chargé d’autres personnes d’ouvrir afin de blanchir leur argent mal acquis.

« L’enquête a révélé que les personnes engagées pour ouvrir des comptes bancaires et des portefeuilles numériques vivaient pour la plupart à Chiang Rai.

Ils ont été engagés pour 3 000 à 4 000 bahts (77,93 à 103,91 euros) chacun », a-t-il déclaré.

L’un des escrocs chargés de trouver des personnes pour ouvrir des comptes bancaires a déclaré à la police qu’il avait été payé 10 000 bahts (259,77 euros) par compte.

Il a affirmé qu’il avait d’énormes dettes de jeu à Kings Romans et que le chef de gang chinois, qui faisait partie des 11 suspects arrêtés, l’avait forcé à travailler pour la bande d’escrocs.

Voir : La dangereuse dépendance aux jeux d’argent en Thaïlande

Bien que le chef de bande présumé et ses complices aient été arrêtés, cinq autres escrocs sont toujours en liberté, selon la police.

Il s’agit de trois Chinois et de deux Thaïlandais.

Voir aussi :

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Source : Bangkok Post

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