Un malaisien a été extradé de Thaïlande vers la Chine dans une affaire d’escroquerie portant sur plus de 12 milliards d’euros.
Le ministère chinois de la Sécurité publique a déclaré le vendredi 23 août :
« Il s’agit du premier suspect d’un crime économique que Bangkok a remis à la Chine depuis l’entrée en vigueur en 1999 d’un traité d’extradition entre les deux pays.
L’extradition réussie (…) est d’une importance capitale pour la consolidation et l’approfondissement de l’application de la loi et de la coopération judiciaire entre la Chine et la Thaïlande. »
Il a qualifié l’opération de “réalisation majeure”.
Le ministère a indiqué que le suspect avait été envoyé en Chine le mardi 20 août et n’a donné que le nom de famille de l’homme : Zhang.
Il s’agit d’une référence à Zhang Yufa, mieux connu sous le nom de Tedy Teow Wooi Huat, fondateur du conglomérat d’entreprises MBI Group.
Le groupe MBI se décrit comme ayant des « intérêts diversifiés dans le développement des ressources et de la gestion ».
Teow est soupçonné d’avoir mis en place un système pyramidal et d’avoir escroqué des personnes, dont beaucoup seraient des ressortissants chinois, en les incitant à acheter la crypto-monnaie de MBI, qui n’est ni autorisée ni reconnue.
Plus de 10 millions d’investisseurs ont été victimes de ce système depuis 2012, et l’argent impliqué valait plus de 100 milliards de yuans chinois (plus de 12 milliards d’euros), selon le communiqué du ministère.
Les autorités de la mégalopole de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, ont ouvert une enquête sur Teow fin 2020.
Quelques mois plus tard, le bureau chinois de l’Organisation internationale de police criminelle a lancé un avis de recherche mondial à son encontre.
La police thaïlandaise a arrêté l’homme d’affaires en juillet 2022 après qu’il ait fui la Malaisie.
Pékin a ensuite soumis à Bangkok une demande d’expulsion de l’homme d’affaires pour qu’il soit jugé en Chine.
En mai, un tribunal thaïlandais a rendu une décision finale de transfert de Teow vers la Chine, décision soutenue par la suite par le gouvernement thaïlandais.
Kuala Lumpur avait également demandé l’expulsion de Teow vers la Malaisie, où il est également recherché pour fraude, mais leur demande a été formulée après celle de la Chine.
Le groupe MBI a fait les gros titres en octobre 2019 lorsqu’une centaine de ressortissants chinois ont manifesté devant l’ambassade de Pékin en Malaisie, affirmant qu’ils avaient perdu toutes leurs économies dans l’entreprise.
Le gouvernement chinois a qualifié le cas de Teow « d’extraordinaire » et s’attend à ce que la remise du suspect constitue un « exemple positif » pour la coopération future en matière d’extradition entre la Chine et d’autres pays.
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a appelé à l’intensification de la coopération transnationale pour lutter contre les crimes transfrontaliers dans la région, en particulier les jeux d’argent en ligne et les fraudes aux télécommunications.
Il a fait cette déclaration lors de sa rencontre avec ses homologues de Thaïlande, du Laos et du Myanmar au cours du forum de coopération Lancang-Mékong (LMC) dans la ville thaïlandaise de Chiang Mai, la semaine dernière.
Le mécanisme de coopération Lancang-Mékong comprend également le Cambodge et le Viêt Nam
Wang a déclaré que les quatre pays avaient entrepris de nombreuses opérations de collaboration et arrêté plus de 50 000 suspects dans des affaires de jeux d’argent et de fraude depuis l’année dernière.
Les ministres des Affaires étrangères des six pays, ont adopté une déclaration commune sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale au cours de la réunion :
« Nous sommes profondément préoccupés par la gravité et le sérieux des menaces persistantes et croissantes posées par les crimes transfrontaliers.
Nous demandons instamment aux pays membres de donner la priorité à la coopération dans les domaines de la lutte contre le trafic de stupéfiants et de la lutte contre les fraudes dans les télécommunications et en ligne et contre toutes les formes de jeux d’argent en ligne ».
La déclaration appelle les six nations à travailler ensemble pour améliorer le partage d’informations et les contrôles aux frontières.
Voir aussi :
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Source : Bangkok Post
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