La Thaïlande veut attirer les étrangers « super riches », malheureusement, certains déjà bien installés dans le pays sont liés à des syndicats du crime chinois.
Un jet privé saisi, des voitures de luxe, de la drogue et des demeures palatiales, c’est le butin du crime commis par des gangsters chinois présumés basés en Thaïlande.
Ce butin soulève des questions embarrassantes sur la manière dont les criminels étrangers ont librement fait transiter des millions de dollars d’argent illicite dans le royaume.
Le scandale a commencé à éclater à la fin du mois d’octobre, lorsqu’une opération anti-drogue menée à l’échelle nationale par la police thaïlandaise a mis au jour un caverneux repaire de vie nocturne illégale, appelé Jinling, caché derrière une station de lavage de voitures dans le quartier commercial de Sathorn, à Bangkok.
Il s’adressait à une clientèle chinoise quasi-exclusive, et servait des sachets de kétamine et d’autres drogues dans des salles de karaoké qui faisaient rage toute la nuit, permettant aux clients de cacher les drogues non consommées pour leur prochaine visite.
Touristes chinois et personnels arrêtes par la police dans le quartier de Sathon à Bangkok. Photo : Thai Rath
Voir : La reprise du tourisme international en Thaïlande s’accompagne des problèmes associés
Des descentes similaires dans la station balnéaire de Pattaya ont également permis de découvrir des fils reliant plusieurs criminels chinois présumés, par l’intermédiaire d’une toile, aux autorités qui n’avaient apparemment pas vu ces lieux de vie nocturne où tout est permis, bien qu’ils attirent des milliers de clients chaque nuit.
Des descentes de police effectuées au cours des semaines suivantes ont permis de découvrir une liste impressionnante de biens constitués à partir de ces lieux de vie nocturne illégaux.
Notamment un manoir de 5,7 millions de dollars américains, des voitures de luxe, des millions de dollars américains en espèces et des réserves de méthamphétamine cachées dans des appartements de luxe situés dans certains des immeubles les plus exclusifs de Bangkok, apparemment stockées pour être vendues dans les clubs.
Depuis, les arrestations ont permis de mettre en évidence cinq gangs chinois présumés qui dirigeaient des entreprises criminelles grâce à des visas d’étudiant et de fausses identités thaïlandaises.
L’un des chefs de file présumés, arrêté début novembre, possédait même une fausse voiture de l’ambassade de Chine et une moto d’escorte de la police.
Mais les projecteurs ont été braqués sur un suspect en particulier : Tuhao, également connu sous le nom de Chainat Kornchayanan.
De nationalité chinoise et de nationalité thaïlandaise, il s’est rendu à la police le 23 novembre.
Il nie les accusations de trafic de drogue et de blanchiment d’argent qui pèsent sur lui.
« Tuhao est marié à la nièce du général de police Pracha Promnok (ancien ministre de la Justice) », a déclaré la semaine dernière aux journalistes le lieutenant-général Surachate Hakparn, l’officier de police le plus en vue de Thaïlande, qui dirige la répression.
« Il est donc naturel qu’il connaisse beaucoup de policiers et d’anciens ministres, il n’y a pas de secret là-dessus ».
Mais il a déclaré que les gangsters avec des cartes d’identité thaïlandaises ont dû trouver un moyen de passer à travers les lois strictes du royaume en matière d’immigration.
« Nous devons enquêter sur les fonctionnaires locaux qui les ont aidés », a-t-il dit.
« Nous irons au fond des choses, quiconque prend part à ce commerce illégal devra faire face à des conséquences légales.
Ils ne seront pas épargnés. »
Tuhao s’est vu saisir des biens d’une valeur de plus de 5 milliards de bahts (107 millions d’euros) jusqu’à présent, dont un jet, des terrains et trois manoirs, tandis que la propriété chinoise de dizaines de maisons de luxe dans des quartiers privilégiés de Bangkok fait l’objet d’une enquête pour établir des liens avec ses associés.
Un millionnaire impliqué dans le tourisme « zéro dollar »
Touristes chinois à Bangkok avant la pandémie. Photo : Bangkok Post
Tuhao est un pionnier présumé de la tendance au tourisme « zéro dollar » qui a attiré des visiteurs chinois en Thaïlande en masse dans les années précédant la pandémie.
Le concept a poussé le nombre de visiteurs chinois à un record d’environ 10 millions en quelques années, mais s’est effondré en 2018 après le naufrage d’un ferry surchargé à Phuket, tuant des dizaines de touristes chinois.
Le drame a révélé un modèle économique basé sur des forfaits bon marché avec de l’argent dépensé dans un circuit fermé d’entreprises chinoises laissant peu d’argent sur le sol thaïlandais.
Pourtant, l’argent gagné à l’époque domine la propriété des entreprises dans de nombreuses stations balnéaires.
« Ces gens sont trop puissants », a déclaré à « This Week in Asia » un guide touristique chevronné de Pattaya, l’une des principales zones ciblées par les circuits à zéro dollar.
La police thaïlandaise affirme que Tuhao s’est diversifié dans la vie nocturne et d’autres entreprises pendant la pandémie, en utilisant des prête-noms thaïlandais pour acheter des propriétés et créer des entreprises.
Entre-temps, ses liens avec les personnes au pouvoir ont fait l’objet d’un examen minutieux.
Le parti au pouvoir, le Phalang Pracharat, a admis fin octobre que Tuhao avait fait des dons politiques, par des voies légitimes, pour un montant d’environ 100 000 dollars américains, une question examinée par la Commission électorale.
Le luxueux lotissement dans lequel TuHao a acheté 50 maisons a été développé par SC Asset, dont les membres de la famille Shinawatra détiennent la majorité des parts et dont l’un des principaux actionnaires est le candidat probable au poste de Premier ministre du parti d’opposition Pheu Thai, Paethongtarn Shinawatra.
La police cherche à savoir comment Tuhao a obtenu la nationalité thaïlandaise après quelques années seulement dans le pays et recherche d’autres avoirs et comptes bancaires potentiellement cachés.
Plusieurs officiers de police et autres fonctionnaires font l’objet d’une enquête dans tout le pays à mesure que l’étendue de son réseau se dévoile.
« Gardez à l’esprit que nous luttons contre des personnes super riches, disposant d’une énorme richesse », a déclaré le lieutenant-général de police Surachate aux journalistes cette semaine.
« Nous devons donc être très minutieux dans la recherche de preuves pour les traduire en justice ».
Tuhao s’est vu refuser la liberté sous caution par un tribunal de Bangkok et affirme qu’il prouvera son innocence au cours du procès.
Les Thaïlandais craignent pour l’avenir
Les années apparentes d’impunité soulèvent des questions difficiles pour les autorités thaïlandaises sur la corruption, le trafic d’influence et l’échange de faveurs pour ceux qui ont de l’argent pour contourner les règles.
Le mercredi 7 décembre, Chuwit Kamolwisit, ancien magnat de la vie nocturne, législateur et croisé anti-corruption à temps partiel, a déclaré à des journalistes :
« La société devrait se joindre à moi pour se demander comment quelqu’un comme Tuhao a pu accumuler plus de 5 milliards de bahts en seulement 10 ans ? »
Chuwit a mené l’accusation contre les gangsters chinois, organisant des conférences de presse théâtrales quasi quotidiennes révélant la richesse, les relations et les finances présumées des principaux suspects.
Selon lui, les gangs ont mis en place un système pendant la pandémie pour rester dans le royaume et faire entrer des milliers de leurs compatriotes.
Il s’agissait de payer des fonctionnaires de l’immigration thaïlandaise pour qu’ils puissent créer de fausses fondations, qu’ils utilisaient ensuite pour obtenir des visas de volontaires, affirme-t-il.
Au moins 3 000 Chinois ont afflué dans le royaume par cette voie, a déclaré Chuwit, dont beaucoup pour diriger des entreprises illégales et blanchir de l’argent sale.
« Comment pouvez-vous ne pas protéger le peuple thaïlandais, comment pouvez-vous laisser entrer ces entreprises chinoises douteuses ? »
Les allégations éparses de Chuwit, dont beaucoup sont corroborées par la police thaïlandaise, et d’autres non prouvées, ont néanmoins mis en évidence l’emprise de l’argent chinois illicite sur des pans entiers de l’économie régionale.
Elles ont même suscité une rare réprimande médiatique de la part de l’un des plus célèbres caïds chinois de la région du Mékong, Zhao Wei, milliardaire peu enclin à la publicité, à l’origine du casino Kings Romans dans la zone économique spéciale du Triangle d’Or au Laos, à la frontière de la Thaïlande.
« Qui est Chuwit ?
Nous ne nous sommes jamais rencontrés, alors pourquoi m’accuse-t-il de la sorte ? »
A-t-il déclaré lundi à la chaîne de télévision thaïlandaise The Nation dans une rare interview.
« Je suis juste un homme d’affaires chinois qui est venu et a développé cette région pour la rendre plus riche.
Je ne sais pas pourquoi ils pensent que je suis impliqué dans des « affaires louches ».
S’ils veulent m’accuser, ils ont vraiment besoin de preuves pour le prouver. »
En 2018, le Trésor américain a sanctionné Zhao Wei pour avoir dirigé une organisation criminelle engagée « dans un ensemble d’activités illicites horribles, notamment la traite des êtres humains et la prostitution enfantine, le trafic de drogue et le trafic d’espèces sauvages ».
Alors que des révélations macabres sur la criminalité continuent de faire surface en Thaïlande, l’inquiétude grandit quant au potentiel de l’argent chinois, légitime ou illicite, à mettre à mal les Thaïlandais.
Une récente tentative du gouvernement thaïlandais de modifier la loi pour permettre aux étrangers de posséder jusqu’à un rai (1 600 m²) de terre a été retirée sous un barrage de colère publique, principalement en raison de la crainte que la spéculation des investisseurs chinois ne fasse grimper les prix hors de portée des Thaïlandais ordinaires.
Voir : La Thaïlande met fin au projet de permettre aux étrangers d’acheter des terres
Le hashtag #ChineseGreyBusinessMoney traîne sur le Twitter thaïlandais depuis des semaines, où la colère face à l’ampleur des crimes commis par les étrangers monte.
« Comment ces gens peuvent-ils acheter des dizaines de maisons sans éveiller les soupçons ? », a écrit un utilisateur de Twitter dans un message partagé plus de 5 000 fois.
« Ces types se déplacent à travers le pays comme s’ils étaient des Thaïlandais ».
Voir aussi :
La montée en puissance de la Chine en Thaïlande suscite une peur croissante
La Thaïlande va s’attaquer aux mafias chinoises
Source : South China Morning Post
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2 commentaires
Il est clair pour moi que ces richissimes Chinois, lié aux trafics illégaux de toute espèce, au caractère mafieux avéré, ont obtenu par le passé des protections et ont bénéficié d’un laxisme probablement bien rémunéré de certaines autorités et responsables thaïlandais de l’administration de l’immigration et autres services de contrôle des biens et des personnes étrangères sur le territoire thaïlandais, afin que ces personnes puissent, dans la plus totale illégalité.
S’installer à long terme en Thaïlande, et y développer toute une série d’activités douteuses en utilisant les failles d’une législation thaïlandaise et en arrosant, comme toujours dans ces cas-là, des fonctionnaires corrompus à tous les étages du pouvoir exécutif et policier du Royaume.
Il est certain que la corruption au sein de cette toile d’araignée est le fil rouge qui relie toutes les transactions et magouilles diverses qui se font jour au fur et à mesure des perquisitions, interrogatoires et incarcérations des suspects.
Il est certain également que les enquêteurs n’en sont actuellement qu’à la découverte de la partie émergée de l’iceberg et que bon nombre de ramifications et d’implications de personnalités thailandaises plus ou moins influentes, au sein des pouvoirs locaux, provinciaux et nationaux, dans les secteurs socio-politico-économiques, vont , au fil des semaines et des mois, être dévoilés et ainsi, amplifier cette affaire qui ressemble de plus en plus à la plus grosse main-mise chinoise sur des biens, des associations et des sociétés impliquées dans des trafics mafieux de grande envergure….
Probablement à ce jour, le plus gros scandale du genre mis en lumière et investigué, une fois n’est pas coutume, par des officiers de police soutenus et encouragés à aller au fond des choses par leur plus haute hiérarchie, elle-même poussée par une vague populaire d’indignation anti-chinoise qui se défoule sur les réseaux sociaux, les thailandais se sentant dépossédés de leur patrimoine national de protection de la terre et des biens par des personnes non-thailandaises, alors que le principe de « la Thailande aux thailandais » a été de tout temps et jusqu’à présent un des piliers du sentiment national du peuple thailandais.
Espérons que les devoirs d’enquêtes seront tous exploités et déboucheront sur des procès et condamnations à tous les niveaux.
Dans un contexte plus général, espérons également que ces révélations conduiront les hautes instances politico-judiciaires à revoir en profondeur toute l’organisation et les structures officielles de l’Etat concernées par cette affaire, qui auraient dû, en principe, empêcher que de telles situations puissent naître et perdurer depuis plus de 10 ans…
Une chasse lucrative pour les agents de police.