Une faille dans le visa élite Thaïlande utilisée par des criminels étrangers

Le Bureau central des enquêtes (CIB) de Thaïlande enquête sur les étrangers qui utilisent les visas d’élite pour se livrer à des activités criminelles.

La question a été mise en lumière après que le CIB a découvert qu’un suspect chinois avait utilisé un visa élite (Thailand Privilege Card) pour vivre dans le pays et blanchir d’énormes sommes d’argent pour le compte de gangs d’escrocs de centres d’appel.

« Chen Yon Lai est un personnage clé qui blanchit de l’argent pour des gangs d’escrocs illégaux dans la région », a déclaré le commissaire du CIB, le lieutenant général Jirabhop Bhuridej, dans une interview accordée au Bangkok Post.

M. Chen, 52 ans, a été arrêté dans une luxueuse maison du district de Phasi Charoen à Bangkok le 28 avril, le jour même où la police a également arrêté un membre thaïlandais de son gang, identifié seulement comme Anan, 44 ans, à son domicile dans la province orientale de Chachoengsao.

Lors du raid, la police a saisi 11 millions de bahts en espèces, deux ordinateurs, sept téléphones portables, huit carnets de comptes bancaires, 13 cartes de paiement, cinq voitures et d’autres biens d’une valeur totale d’environ 42 millions de bahts.

La police a découvert que M. Chen gérait des portefeuilles numériques en circulation d’une valeur d’environ 70 milliards de bahts.

L’arrestation des suspects est le résultat d’une enquête élargie qui a vu la police arrêter cinq membres d’un gang de centres d’appel l’année dernière.

Voir : Comment des centres d’appels ruines les personnes vulnérables en Thaïlande ?

Le gang avait créé un faux site web pour escroquer les gens.

La police a poursuivi son enquête et découvert de nombreuses autres personnes impliquées, dont M. Chen et Anan.

Ils étaient chargés de gérer les portefeuilles numériques utilisés dans les transactions illicites et de transformer les actifs numériques en argent liquide.

La police a ensuite perquisitionné huit locaux pour appréhender les deux suspects : quatre à Bangkok, deux à Samut Prakan, deux autres à Chachoengsao et un à Nakhon Ratchasima.

Des policiers examinent les objets saisis chez un gang d’escrocs de centres d’appel lors d’un raid à Bangkok en août 2023. Photo : Varuth Hirunyatheb.

Cinq autres personnes liées aux deux accusés ont également été interrogées.

M. Chen et M. Anan ont été accusés de complicité de fraude publique et de criminalité transnationale, d’introduction de fausses informations dans un système informatique et de blanchiment d’argent.

Ils ont nié toutes les accusations.

Après avoir examiné les téléphones portables de M. Chen, les autorités ont obtenu la preuve qu’il utilisait une application pour gérer de nombreux portefeuilles numériques pour le compte d’un gang de centres d’appel cambodgiens.

Voir : L’industrie de la cyber-escroquerie se développe au vu et au su de tous au Cambodge

« M. Chen est un acteur clé pour le gang, car il devait échanger la monnaie numérique contre de l’argent liquide », a déclaré le lieutenant-général Jirabhop.

M. Chen vivait dans une maison luxueuse à partir de laquelle il engageait un prête-nom thaïlandais pour acheter en espèces plusieurs propriétés, comme la maison à deux étages dans laquelle il a été arrêté, des terrains, des voitures, des bijoux et d’autres objets de valeur, a-t-il ajouté.

La police a également découvert que M. Chen disposait d’un visa de cinq ans car il était membre du programme Carte Privilège Thaïlande, anciennement connu sous le nom de Carte Elite Thaïlande.

Voir : Les avantages du visa Elite pour vivre en Thaïlande

« Nous nous concentrons sur les criminels qui entrent dans le pays avec des visas Carte Privilège Thaïlande.

Les criminels sont connus pour entrer en Thaïlande en utilisant ce type de visa pour faciliter leur entrée et leur sortie du pays », a déclaré Jirabhop.

Il a précisé que la Carte Thaïlande Elite a été émise par la société Thailand Privilege Card Company Limited, qui est sous la supervision de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT).

Les agents d’immigration ne peuvent que vérifier la validité des cartes et, si les détenteurs ne figurent pas sur la liste noire, ils peuvent entrer dans le pays.

« Des mesures efficaces sont nécessaires pour empêcher ces contrevenants d’abuser de ce privilège.

L’échange d’informations entre les différentes parties est l’une des mesures à prendre.

Avant de pouvoir bénéficier de la carte de privilège, il faudrait également vérifier les antécédents financiers de la personne concernée », a-t-il déclaré.

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Le jour de l’arrestation de M. Chen, la police a également trouvé sa femme chinoise et ses trois enfants, qui ont la nationalité thaïlandaise.

La police a déclaré que ses enfants sont thaïlandais parce que M. Chen a permis à sa femme d’enregistrer son mariage avec un Thaïlandais et a permis à cet homme d’être le père légal des enfants, leur accordant ainsi la nationalité thaïlandaise.

Voir aussi : Comment des gangs chinois utilisent des bébés pour contrôler des sociétés en Thaïlande ?

Interrogé sur les raisons pour lesquelles M. Chen a utilisé la Thaïlande comme base de blanchiment d’argent, Jirabhop a répondu que c’était parce que le pays disposait des ressources nécessaires pour aider les étrangers à vivre confortablement, comme des hôpitaux et des écoles internationales.

Il a ajouté qu’il était facile de faire des affaires dans le pays.

« Notre système permet à n’importe qui de faire des affaires facilement, ce qui donne une échappatoire aux criminels qui utilisent la Thaïlande comme base pour le blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.

Selon lui, M. Chen a échangé et converti des devises numériques en bahts et en yuans à l’aide d’un portefeuille non privatif.

Il était en mesure de retirer rapidement de l’argent de ce portefeuille et de le transférer sur d’autres comptes de mules gérés par le gang du centre d’appel cambodgien.

La police va poursuivre son enquête pour trouver d’autres membres du gang.

« Nous pensons qu’il y a encore beaucoup de membres du gang qui se cachent en Thaïlande, en Chine et au Cambodge », a-t-il déclaré.

Outre l’arrestation des délinquants, la CIB gère également le centre opérationnel de lutte contre les escroqueries en ligne (AOC), un centre de service unique du ministère de l’Économie et de la société numériques qui résout les délits liés à la technologie.

Notamment les escroqueries et les fraudes en ligne.

Les citoyens peuvent déposer leurs plaintes auprès de l’AOC sur le site thaipoliceonline.go.th ou par l’intermédiaire de la ligne d’assistance téléphonique 1441.

Il a déclaré que l’AOC utilise une combinaison de stratégies agressives et défensives, telles que la traque des transactions financières illicites et le blocage des sites web illicites ou des pages frauduleuses.

Depuis sa création en novembre de l’année dernière, l’AOC a bloqué plus de 5 000 URL de sites web et a traqué et arrêté d’innombrables membres de réseaux de gangs de centres d’appel.

Néanmoins, de nombreuses personnes sont encore victimes des ruses des gangs des centres d’appel.

Voir : Hausse significative des escroqueries financières en Thaïlande

Pour éviter tout préjudice supplémentaire, l’AOC collabore avec les banques thaïlandaises pour surveiller les comptes bancaires suspects et geler les transactions financières douteuses.

Cette collaboration a permis d’éviter de nombreuses pertes en temps réel.

Lorsque la police est à leurs trousses, les escrocs des centres d’appel modifient leur stratégie en utilisant des crypto-monnaies.

C’est pourquoi le CIB travaille actuellement avec les banques, la Securities and Exchange Commission et les opérateurs d’actifs numériques afin de mettre au point des stratégies permettant d’éviter des incidents similaires à l’avenir.

Source : Bangkok Post

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