La Thaïlande étend sa chasse aux prête-noms étrangers aux restaurants

La Thaïlande intensifie sa lutte contre les entreprises étrangères utilisant des prête-noms en ciblant désormais les restaurants.

À Bangkok, 112 restaurants liés à des intérêts étrangers font l’objet d’un examen approfondi.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité de la campagne nationale lancée par les autorités thaïlandaises contre les sociétés utilisant des prête-noms.

La veille, une vaste opération menée à Phuket, Phang Nga et Krabi avait principalement visé des projets immobiliers, des terrains et un hôtel soupçonnés d’être contrôlés illégalement par des investisseurs étrangers.

Voir : La Thaïlande frappe fort contre les prête-noms étrangers : 48 arrestations

112 restaurants de Bangkok dans le viseur des autorités

Nouveau quartier chinois de Huai Khwang à Bangkok. Photo : Khao Sod

Vendredi, une équipe conjointe réunissant le Département du développement des entreprises (DBD) et plusieurs autres administrations a mené une opération d’inspection dans le district de Huai Khwang, le nouveau quartier chinois de Bangkok.

Voir aussi : Le nouveau quartier chinois de Bangkok inquiète les Thaïlandais

Cette opération fait suite à des informations faisant état de sociétés utilisant des actionnaires thaïlandais comme prête-noms, c’est-à-dire des personnes détenant officiellement des parts pour le compte d’investisseurs étrangers afin de contourner les restrictions imposées par la loi.

Selon le directeur général du DBD, Poonpong Naiyanapakorn, les autorités disposent désormais d’une liste de 112 restaurants à participation étrangère situés dans ce district.

Chacun d’eux fera l’objet d’un examen approfondi afin de vérifier le respect de la législation commerciale thaïlandaise.

Les contrôles vont s’étendre à toute la capitale

L’opération ne se limite pas à Huai Khwang.

Le DBD a demandé aux bureaux des 49 autres districts de Bangkok de transmettre des informations sur les restaurants détenus en partie par des investisseurs étrangers afin d’étendre les vérifications.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la politique du ministère du Commerce visant à identifier les entreprises étrangères qui contourneraient les restrictions imposées par la loi grâce à des montages impliquant des prête-noms thaïlandais.

53 entreprises déjà transmises aux enquêteurs

Restaurants dans la rue Banthat Thong à Bangkok. Photo : Khaosod

Le directeur du DBD a indiqué que les informations concernant 53 personnes morales avaient déjà été transmises au Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLO) pour enquête.

Les dossiers ont également été communiqués au groupe de travail de la Police royale thaïlandaise chargé des activités commerciales illégales menées par des étrangers, ainsi qu’au Département des recettes fiscales et au Bureau de la police métropolitaine afin de poursuivre les investigations.

Les autorités renforcent la surveillance des entreprises étrangères

Les autorités soulignent que la lutte contre les sociétés utilisant des prête-noms nécessite la coopération de l’ensemble des administrations concernées ainsi que la participation du public.

Le DBD encourage ainsi les citoyens à signaler toute activité commerciale suspecte susceptible de dissimuler un contrôle étranger illégal.

Voir aussi :

Source : Bangkok Post

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