La Thaïlande frappe fort contre les prête-noms étrangers : 48 arrestations

La Thaïlande a mené une vaste opération contre les sociétés étrangères utilisant des prête-noms thaïlandais le samedi 20 juin.

Les autorités ont arrêté 48 ressortissants thaïlandais et étrangers et saisi des terrains et autres actifs d’une valeur supérieure à un milliard de bahts.

Une vaste opération coordonnée dans trois provinces du sud

Cette illustration symbolise les investisseurs étrangers qui utilisent des prête-noms thaïlandais pour contourner les restrictions sur la propriété foncière en Thaïlande. Photo : Thai PBS World

Plus de 500 policiers et fonctionnaires de plusieurs administrations ont participé samedi à une vaste opération coordonnée à Phuket, Phang Nga et Krabi.

Placée sous la direction du général de police Samran Nuanma, cette intervention constitue la troisième phase d’une campagne nationale contre les sociétés utilisant des prête-noms, après des opérations menées sur les îles de Koh Samui et Koh Phangan.

Voir : La Thaïlande intensifie sa lutte contre les sociétés prête-noms étrangères

Les autorités ont annoncé que les enquêtes seraient désormais étendues à l’ensemble du pays.

Au total, 89 parcelles couvrant près de 49 rai (78 400 m²), d’une valeur estimée à 1,05 milliard de bahts, ont été perquisitionnées.

Les tribunaux avaient délivré 59 mandats d’arrêt visant 28 ressortissants thaïlandais et 31 étrangers.

Les enquêteurs ont exécuté 55 mandats et procédé à 48 arrestations, dont 27 Thaïlandais et 21 étrangers.

Phuket : des investisseurs étrangers soupçonnés de contourner la loi

Plage de Phuket. Photo : Autorité du tourisme de Thaïlande

À Phuket, les enquêteurs ont identifié deux principaux montages juridiques permettant à des investisseurs étrangers de contrôler illégalement des terrains.

Le premier concernait dix sociétés soupçonnées d’utiliser des prête-noms thaïlandais pour acquérir quatre parcelles totalisant plus de deux rai, évaluées à 116 millions de bahts.

Neuf étrangers ont été arrêtés : cinq Israéliens, deux Français, un Néerlandais et un Russe.

Le second dossier portait sur 39 sociétés possédant 52 parcelles de terrain alors que des actionnaires étrangers détenaient plus de la moitié des parts.

Ces biens représentent environ 12 rai, pour une valeur estimée à 115 millions de bahts.

Au total, ces deux réseaux contrôlaient 56 parcelles couvrant près de 15 rai, d’une valeur d’environ 231 millions de bahts.

Phang Nga : un hôtel et plusieurs villas dans le viseur

Point de vue de Samet Nangshe dans la baie de Phang Nga. Photo : Armin Kritzinger

À Phang Nga, les autorités ont découvert neuf sociétés prête-noms détenant sept parcelles couvrant 17 rai, pour une valeur estimée à 269 millions de bahts.

Un ressortissant britannique a été arrêté.

L’une des principales cibles était le Sava Beach Hotel.

Les enquêteurs ont constaté que sept villas étaient louées à la journée alors que l’établissement ne possédait pas de licence hôtelière.

Les investigations ont également visé une société à participation majoritairement étrangère propriétaire d’un terrain de neuf rai.

Le bureau foncier de Takua Pa a déposé plainte concernant des biens évalués à environ 54 millions de bahts.

Les enquêteurs ont en outre identifié plusieurs Thaïlandais enregistrés comme actionnaires dans de nombreuses sociétés sans disposer des ressources financières correspondant à ces investissements.

Selon la police, ils auraient servi de prête-noms pour des investisseurs étrangers.

Krabi : un important projet immobilier sous enquête

Pêcheur dans le sous district de Nong Thale dans la province de Krabi. Photo : TAT

À Krabi, neuf sociétés prête-noms détenaient 17 parcelles couvrant six rai, pour une valeur estimée à 209 millions de bahts.

Les tribunaux ont délivré 40 mandats d’arrêt et 13 mandats de perquisition.

Trente-huit personnes ont été arrêtées : 27 Thaïlandais et 11 étrangers, parmi lesquels six Israéliens, deux Polonais, deux Suisses et un Sud-Africain.

Les autorités enquêtent également sur huit sociétés à participation majoritairement étrangère détenant huit parcelles d’une valeur d’environ 290 millions de bahts.

L’un des dossiers les plus importants concerne Tropical House Co., un promoteur immobilier lié à des investisseurs polonais qui développe des villas avec piscine à Nuea Khlong, Nong Thale et Khao Thong, proposées à partir de 11,5 millions de bahts.

Les enquêteurs estiment que, malgré un capital social déclaré de seulement quatre millions de bahts, la société contrôlait 16 parcelles d’une valeur d’environ 200 millions de bahts.

Bien que les registres officiels fassent apparaître une participation thaïlandaise de 100 %, la police affirme que l’entreprise était en réalité contrôlée par un couple polonais utilisant des prête-noms thaïlandais.

Les autorités promettent d’étendre les contrôles

Le général de police Samran Nuanma, chef adjoint de la Police royale thaïlandaise, présente aux médias les résultats de l’opération menée à Phuket, Phang Nga et Krabi contre les sociétés utilisant des prête-noms étrangers. Photo : Achadthaya Chuenniran

Les autorités estiment que ces montages permettent à des investisseurs étrangers de contourner les restrictions imposées par la législation thaïlandaise sur la propriété foncière et sur certaines activités réservées aux ressortissants thaïlandais.

La Police royale thaïlandaise a indiqué que cette campagne de répression ne se limiterait pas aux trois provinces du sud et qu’elle serait progressivement étendue à l’ensemble du pays.

Les premiers effets de cette extension sont déjà visibles.

À Bangkok, le Département du développement des entreprises (DBD) a lancé une vaste opération de contrôle visant 112 restaurants soupçonnés d’utiliser des prête-noms pour contourner la législation thaïlandaise.

Voir : La Thaïlande étend sa chasse aux prête-noms étrangers aux restaurants

Les autorités invitent également la population à signaler toute activité suspecte impliquant des groupes d’investissement étrangers ou des sociétés utilisant des prête-noms auprès des commissariats locaux ou via la ligne d’assistance 1599, accessible 24 heures sur 24.

Voir aussi :

• La Thaïlande enquête sur des Israéliens naturalisés qui achètent des terres
• La Thaïlande appelée à durcir les règles sur les achats immobiliers des étrangers
• La Thaïlande durcit sa lutte contre les sociétés prête-noms étrangères

Source : Bangkok Post, Thai PBS World

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