La Thaïlande veut en finir avec les criminels étrangers qui arrivent comme touristes et utilisent le pays comme base pour commettre des crimes.
Le lieutenant-général Surapong Thanomjit, commissaire de la région 8 de la police provinciale, a déclaré :
« Le gouvernement a demandé à la police royale thaïlandaise et au ministère de l’Intérieur de prendre des mesures pour faire face au problème, en particulier à Phuket.
La police de Phuket a mis en place une équipe spéciale chargée de réprimer ces criminels étrangers. »
Les étrangers qui cherchent à exploiter des entreprises ou à trouver du travail en Thaïlande doivent se conformer à la loi sur les entreprises étrangères et à la loi sur les travailleurs étrangers.
Ces lois établissent des règlements visant à garantir la sécurité nationale et à réserver certains emplois aux Thaïlandais.
Voir : Ce qu’il faut savoir avant d’investir en Thaïlande
Les criminels profitent du boom touristique de Phuket
Touristes dans le quartier chaud de la rue Bangla à Patong, sur l’île de Phuket.
L’année dernière, plus de 11 millions de touristes ont visité Phuket, rapportant plus de 380 milliards de bahts, selon le bureau de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT).
Cette année, le secteur privé de Phuket s’attend à ce que le nombre de touristes augmente de 5 à 10 %, ce qui devrait rapporter 400 milliards de bahts.
Lertchai Wangtrakuldee, directeur du bureau de la TAT à Phuket, a déclaré plus tôt que la province insulaire devrait être bondée pendant les vacances du Nouvel An thaïlandais, du 12 au 16 avril.
Voir : La Thaïlande a accueilli plus de 10 millions de touristes étrangers cette année
Le taux d’occupation des hôtels au 11 avril était déjà à 80 % de leur capacité, a-t-il déclaré, ajoutant qu’environ 264 350 visiteurs devraient affluer à Phuket pendant les cinq jours du festival, dépensant en moyenne 6 625 bahts (170 euros) par personne et par jour, ce qui rapportera 7,04 milliards de bahts à l’île.
L’afflux d’étrangers suscite l’inquiétude des autorités au sujet des criminels étrangers qui se déguisent en touristes, ainsi que des étrangers qui utilisent des Thaïlandais comme prête-noms pour contourner les règles qui réservent certaines entreprises aux citoyens thaïlandais.
Chasse aux prête-noms
Les agents de la division de la répression de la criminalité interrogent des suspects Russes et Thaïlandais.
Thanakorn Wangboonkongchana, député de la liste du parti United Thai Nation (UTN), a déclaré avoir reçu des plaintes de la population locale de Phuket selon lesquelles de nombreux étrangers occupent des emplois réservés aux Thaïlandais.
Voir : La Thaïlande choquée par le nombre de travailleurs étrangers illégaux
Selon lui, certains étrangers essaient de contourner les règles en engageant des Thaïlandais comme prête-noms pour détenir des actions en leur nom dans une société.
Cet arrangement implique généralement que les Thaïlandais détiennent 51 % des actions et les étrangers 49 % pour permettre aux entreprises de fonctionner comme des entités juridiques sans avoir besoin de permis spéciaux, a-t-il déclaré.
« Si une telle société exploite un restaurant, les revenus iront sur le compte de la société, puis seront transférés sur le compte personnel des étrangers.
L’argent sera ensuite envoyé à l’étranger.
Dans certains cas, l’argent sera transformé en actifs numériques », a-t-il déclaré.
Il a insisté sur le fait que les Thaïlandais ne devraient pas être incités à fournir une assistance ou un soutien ou à détenir des actions au nom d’étrangers pour permettre à des individus étrangers de mener des affaires ici de manière illégale.
« Je veux mettre en garde les Thaïlandais qui agissent en tant que prête-noms pour des étrangers.
C’est illégal, cela ne vaut pas l’argent et les avantages que vous recevez », a-t-il déclaré.
Le lieutenant-général Surapong a déclaré que la région 8 de la police provinciale enquêtait sur plus de 60 entreprises soupçonnées de servir de prête-noms à des étrangers dans le sud du pays, principalement à Phuket et à Surat Thani.
Il a indiqué que les autorités locales de Phuket allaient lancer une campagne pour informer les étrangers sur la façon de faire des affaires en Thaïlande.
Les 3 et 4 avril, la police a effectué une descente dans 17 entreprises de Phuket qui auraient été utilisées comme prête-noms par un réseau russe de blanchiment d’argent, selon la Division de la répression du crime (CSD).
Voir : La Thaïlande s’attaque aux sociétés russes illégales à Phuket
Le commandant de la CSD, le major général Montree Theskhan, a déclaré :
« Au cours de l’opération, les autorités ont saisi deux ordinateurs qui contiendraient une base de données de clients étrangers cherchant à enregistrer des entreprises thaïlandaises pour les utiliser comme sociétés écrans, plus de 50 tampons d’entreprise et 500 documents connexes. »
Avant le raid, la police a enquêté sur un Russe soupçonné d’être impliqué dans le blanchiment d’argent.
La police a découvert que le suspect avait obtenu son visa thaïlandais avec l’aide d’une société thaïlandaise, a-t-il déclaré, ajoutant que la société comptait deux femmes thaïlandaises et une femme russe parmi ses actionnaires.
Le suspect de sexe masculin, qui aurait reçu des transferts de crypto-monnaie et les aurait revendus contre de l’argent liquide entre le 7 juillet et le 19 novembre de l’année dernière, a retiré 186 millions de bahts de ses trois comptes bancaires, a déclaré Montree.
Il a ajouté que les comptes feraient partie d’un réseau russe de blanchiment d’argent.
En enquêtant sur ce réseau criminel, la police a découvert qu’il était lié à 38 autres entreprises.
Cette découverte a conduit le CSD à faire une descente dans 17 de ces entreprises.
La police a également arrêté les deux femmes thaïlandaises, qui auraient avoué avoir créé de fausses entreprises pour aider les demandeurs de visa et de permis de travail.
Selon le Département du développement des entreprises, plus de 400 entreprises situées dans des villes touristiques populaires gèrent leurs affaires en utilisant des prête-noms.
Auramon Supthaweethum, directeur général du département, a déclaré que des inspections avaient été menées dans les principales provinces touristiques, notamment Phuket, Bangkok, Chiang Mai, Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan) et Chonburi (Pattaya).
Des enquêtes approfondies ont été menées sur les entreprises du secteur de l’hôtellerie, notamment celles qui gèrent des guides touristiques, des restaurants, des locations de voitures et des hôtels, ainsi que des biens immobiliers.
L’agence a découvert que 419 entreprises pouvaient agir en tant que prête-noms ; 313 d’entre elles ont reçu l’ordre de soumettre davantage de documents pour vérification.
Le département travaille également avec le département du tourisme et le département des enquêtes spéciales (DSI) pour vérifier 59 autres entreprises à Phuket.
Voir aussi :
2 étrangers arrêtés en Thaïlande avec un dispositif d’envoi de faux SMS
Chasse aux « mauvais étrangers » en Thaïlande : 400 affaires pénales ouvertes à Phuket
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La Thaïlande face à une hausse de travailleurs étrangers illégaux dans le tourisme
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Source : Bangkok Post
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3 commentaires
Il faudrait peut-être chercher pourquoi il y a tant d’agences « d’aide aux visas ».
Et pourquoi même cela peut exister !
Ensuite ces « agences » ne peuvent travailler qu’avec des personnes corrompues à l’immigration.
Excellente décision et bravo pour ces opérations de ‘nettoyage !
Bon courage à tous les services gouvernementaux qui œuvrent pour rétablir la sérénité, la paix et justice du Royaume !
La cupidité des dirigeants thaïlandais va détruire la paix sociale !