La police thaïlandaise soupçonne le détournement de près de 65 % des dons collectés par la fondation caritative de l’ancienne Miss Panadda Wongphudee.
Les enquêteurs ont révélé le samedi 7 novembre 2026 qu’environ 527 millions de bahts, sur les 815 millions récoltés depuis 2015, auraient été utilisés à des fins personnelles.
L’argent destiné à des actions caritatives aurait notamment servi à financer des villas de luxe, des bijoux, des assurances et des dépenses par carte bancaire.
Voir : Scandale en Thaïlande : les dons aux sinistrés auraient financé des villas de luxe
Environ 527 millions de bahts de dons auraient été détournés
Des responsables du Central Investigation Bureau (CIB) présentent les mouvements financiers suspects liés à la fondation Ongkorn Thamdee lors d’une conférence de presse à Bangkok. Photo : The Nation Thailand
Lors d’une conférence de presse à Bangkok, le général de police Thatphum Jaruprat, responsable de la division de lutte contre la criminalité économique, a présenté les premières conclusions de l’enquête sur la fondation Ongkorn Thamdee (Organisation qui fait le bien).
Entre novembre 2015 et novembre 2026, les trois comptes utilisés pour les collectes ont enregistré plus de 3,2 millions de transactions provenant d’environ un million de comptes de donateurs.
Le montant total de 815 millions de bahts affine les premières estimations, qui évoquaient environ 900 millions de bahts de dons.
Selon les enquêteurs, quelque 288 millions de bahts auraient été consacrés aux activités de la fondation, un montant qui reste à confirmer.
Selon la police, un peu plus de 200 millions de bahts de dons ont transité par le compte officiel de la fondation, contre plus de 600 millions par des comptes personnels que de nombreux donateurs pensaient liés à l’organisation caritative.
Panadda Wongphudee, ancienne Miss Thaïlande devenue actrice et figure de l’aide humanitaire, conservait le contrôle des trois comptes.
La collecte avait débuté en novembre 2015 sur un compte personnel.
Après la création officielle de la fondation en mars 2022, un compte au nom de la fondation avait été ouvert en juillet, sans que le premier soit fermé.
Le conseil d’administration avait alors validé le maintien du compte personnel pour recevoir les dons.
Un troisième compte personnel avait ensuite été créé en mai 2025 pour financer le nouveau siège de la fondation à Pathum Thani.
Villas de luxe, bijoux et assurances financés par les dons
Montres de luxe et bijoux saisis au domicile de Panadda Wongphudee et présentés par la police thaïlandaise. Photo : The Nation Thailand
Sur le seul compte principal, les enquêteurs ont relevé 12 catégories de transactions suspectes, pour environ 520,7 millions de bahts.
Parmi les mouvements financiers identifiés figurent :
- 249 millions de bahts transférés vers neuf comptes liés à Panadda Wongphudee ;
- 99 millions de bahts versés sur trois comptes appartenant à son mari, Atip Anantawan ;
- 18 millions de bahts versés à un entrepreneur participant à la construction de villas avec piscine à Phuket ;
- 36 millions de bahts transférés à un membre du conseil d’administration de la fondation ;
- 42 millions de bahts retirés directement aux guichets bancaires ;
- 24 millions de bahts investis dans des fonds communs de placement ;
- 19 millions de bahts utilisés pour régler des dépenses par carte bancaire ;
- 10 millions de bahts consacrés à une assurance-vie dont Panadda était bénéficiaire ;
- 4,6 millions de bahts transférés au père de l’actrice ;
- 2,7 millions de bahts provenant de placements financiers et utilisés pour acheter des bijoux et des sacs de luxe.
Deux sociétés créées par l’entrepreneur chargé des villas auraient également reçu 2,4 et 17 millions de bahts.
La police examine par ailleurs un circuit financier de plus de 99 millions de bahts lié à ces travaux, comprenant des sommes que l’entrepreneur aurait reversées sur des comptes associés au couple.
Ces opérations peuvent recouper d’autres montants déjà identifiés.
Les deux autres comptes présentent également de nombreuses irrégularités présumées.
Sur celui officiellement enregistré au nom de la fondation, 106 millions de bahts auraient été transférés à Panadda, 23 millions à son mari et 21 millions retirés aux guichets.
Plus de 300 000 bahts auraient aussi servi à régler des dépenses de logement.
Le troisième compte, ouvert pour financer le futur siège, aurait notamment alimenté les comptes personnels du couple à hauteur de plus de 2,5 millions de bahts.
Un autre transfert de 880 000 bahts vers un homme d’affaires de Chiang Mai fait toujours l’objet de vérifications.
Les enquêteurs soupçonnent également un contournement des règles financières internes.
Tout retrait supérieur à 500 000 bahts devait normalement recevoir l’approbation du conseil d’administration, sauf exception.
Les mouvements d’argent entre les différents comptes auraient permis d’éviter cette procédure.
Le couple placé en détention provisoire, l’enquête se poursuit
Panadda Wongphudee et son mari, Atip Anantawan, entourés d’enquêteurs de la police thaïlandaise face aux journalistes. Photos : The Nation Thailand
Panadda Wongphudee et son mari, Atip Anantawan, 53 ans, ont été présentés au tribunal pénal de Bangkok samedi 7 novembre, au lendemain de l’exécution des mandats d’arrêt.
La justice a autorisé une première période de détention provisoire de 12 jours, du 7 au 18 novembre.
Les proches d’Atip Anantawan avaient déposé une demande de libération sous caution, accompagnée d’une garantie financière.
Le tribunal l’a rejetée, estimant qu’il risquait d’interférer avec les témoins ou les preuves.
Les enquêteurs et les plaignants s’étaient également opposés à sa remise en liberté.
Panadda Wongphudee n’en a pas fait la demande.
Elle a été conduite à l’Institution correctionnelle centrale pour femmes, tandis que son mari a été incarcéré à la prison de détention provisoire de Bangkok.
L’ancienne Miss est poursuivie pour escroquerie du public en réunion, introduction de fausses informations dans un système informatique au titre de la loi de 2007 sur la criminalité informatique, et blanchiment d’argent en réunion.
Son mari est uniquement poursuivi pour blanchiment d’argent en réunion.
Selon la police, les éléments recueillis ne permettent pas, à ce stade, de le relier directement à l’escroquerie présumée.
Panadda conteste les accusations.
Elle a néanmoins reconnu avoir personnellement géré les transactions financières et que certaines sommes avaient été utilisées à d’autres fins que celles annoncées aux donateurs, selon les enquêteurs.
Elle affirme avoir été dépassée par le nombre considérable d’opérations bancaires.
Avant l’audience, elle s’est excusée auprès du public, affirmant avoir livré tous les faits aux enquêteurs et s’en remettre désormais à la justice.
Son mari rejette également les accusations et soutient avoir effectué les transactions à la demande de son épouse.
La police a par ailleurs constaté l’absence de rapports financiers annuels et de documents comptables transmis aux autorités compétentes.
La fondation n’aurait payé des impôts que durant ses deux premières années d’activité.
Ces irrégularités sont considérées par les enquêteurs comme des éléments susceptibles d’étayer l’existence d’une intention frauduleuse.
D’autres membres de la fondation, entrepreneurs et personnes ayant reçu des fonds doivent encore être entendus.
De nouvelles poursuites ne sont pas exclues.
À ce stade, aucun des deux suspects n’a été reconnu coupable par la justice.
Voir aussi :
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- Dons, sexe et corruption : le bouddhisme en Thaïlande face aux scandales
- Pourquoi l’appel aux dons est le dernier recours pour des touristes accidentés en Thaïlande ?
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Sources : Bangkok Post, The Nation Thailand, The Nation Thailand, Thai PBS World
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