La Thaïlande étend sa guerre contre les prête-noms au tourisme

La Thaïlande intensifie sa lutte contre les sociétés utilisant des prête-noms pour contourner la législation sur les investissements étrangers.

Après les entreprises, les projets immobiliers et les restaurants, la Thaïlande étend sa lutte contre les prête-noms aux agences de voyages.

Les autorités ont déjà identifié 33 agences de voyages suspectes dans plusieurs provinces touristiques et annoncent un renforcement des contrôles grâce à l’intelligence artificielle et au partage de données entre administrations.

Voir : La Thaïlande frappe fort contre les prête-noms étrangers : 48 arrestations

Les agences de voyages dans le viseur des autorités

Le gouvernement thaïlandais renforce les contrôles dans le secteur du tourisme afin de lutter contre les sociétés utilisant des prête-noms. Photo : The Nation Thailand

Le Département du développement des entreprises (DBD), rattaché au ministère du Commerce, renforce sa coopération avec le Département du tourisme afin d’identifier les entreprises exploitées illégalement par des investisseurs étrangers au moyen de prête-noms thaïlandais.

Entre janvier et juin 2026, des inspections ont été menées dans cinq grandes destinations touristiques : Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Chon Buri (Pattaya) et Krabi.

Au total, 33 agences de voyages ont été identifiées comme présentant un risque de recours à des prête-noms.

Quatre d’entre elles ont déjà perdu leur licence après des changements de dirigeants ou d’actionnaires les rendant non conformes à la législation sur les entreprises touristiques et les guides.

Les informations concernant les 29 autres agences ont été transmises aux administrations compétentes afin de poursuivre les enquêtes.

Si des infractions sont confirmées, les autorités annoncent qu’elles appliqueront strictement la loi à l’ensemble des personnes impliquées.

Des contrôles beaucoup plus stricts avant l’attribution des licences

Centre de services du ministère du Commerce, chargé notamment de l’enregistrement des entreprises en Thaïlande.

Le gouvernement souhaite désormais empêcher la création de nouvelles sociétés de prête-noms dès leur enregistrement.

Les autorités examineront notamment les situations où une même personne apparaît comme dirigeant d’un nombre anormalement élevé d’entreprises, une pratique considérée comme un indice de recours à des prête-noms.

Les candidats à une licence d’agence de voyages pourraient également devoir fournir davantage de justificatifs concernant leur parcours, leur profession, leurs revenus ainsi que leurs déclarations fiscales des trois dernières années.

Des entretiens avec le Département du tourisme pourraient en outre être instaurés avant la délivrance des licences.

Ces vérifications s’appliqueraient également lors de tout changement de dirigeants ou d’actionnaires afin d’éviter qu’une entreprise ne passe discrètement sous contrôle étranger.

L’intelligence artificielle et les données mobilisées contre les prête-noms

Les autorités prévoient d’interconnecter en temps réel les bases de données du Département du développement des entreprises et du Département du tourisme.

Le système générera automatiquement des alertes lorsqu’une société modifiera sa structure ou son actionnariat.

Une nouvelle base de données recensera également les commerces et établissements travaillant avec les agences de voyages afin d’identifier plus facilement les réseaux utilisant des prête-noms, mais aussi les fraudes fiscales et les opérations de blanchiment d’argent.

Le Département des recettes fiscales et le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent participeront à ce dispositif en partageant leurs informations avec les autres administrations.

Cette coopération repose également sur un protocole d’accord signé entre :

• le Département du développement des entreprises
• le Département du tourisme
• le Bureau du secrétaire permanent du ministère du Tourisme et des Sports
• le Département des enquêtes spéciales (DSI)
• la police touristique
• les services de l’immigration

Les différentes administrations ont également créé un centre d’opérations conjoint chargé de recevoir les plaintes et les signalements concernant des entreprises touristiques soupçonnées de recourir à des prête-noms.

Selon le Département du développement des entreprises, les montages utilisant des prête-noms sont devenus de plus en plus sophistiqués, ce qui rend indispensable le recours au partage de données et aux nouvelles technologies pour les détecter plus efficacement.

Une offensive nationale contre les sociétés de prête-noms

Cette illustration symbolise les investisseurs étrangers qui utilisent des prête-noms thaïlandais pour contourner les restrictions sur la propriété foncière en Thaïlande. Photo : Thai PBS World

Le renforcement des contrôles dans le tourisme s’inscrit dans une stratégie nationale de lutte contre les sociétés de prête-noms.

Le ministère du Commerce coordonne ses actions avec 23 administrations, qui utilisent le croisement des bases de données, l’analyse statistique et l’intelligence artificielle afin d’identifier les entreprises à risque.

Selon les autorités, le nombre de sociétés présentant une participation étrangère comprise entre 0,01 % et 49,99 % est passé de seulement 523 en 1998 à 11 746 en 2025, pour atteindre un total cumulé de 119 297 entités en juin 2026.

Cette progression illustre, selon le ministère du Commerce, les failles juridiques exploitées depuis plusieurs décennies.

Pour y remédier, le gouvernement a renforcé les contrôles avant l’enregistrement des sociétés et développé le partage d’informations entre les administrations.

Après l’entrée en vigueur de nouveaux décrets au premier trimestre 2026, le nombre d’entreprises considérées comme à haut risque a diminué de 51,05 %.

De nouvelles obligations imposant une confirmation des investissements ont ensuite permis de porter cette baisse à 65,22 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Des milliers d’entreprises font l’objet de contrôles

La police thaïlandaise lors d’une opération contre des sociétés soupçonnées d’utiliser des prête-noms. Photo : Bureau des relations publiques de Phuket

En parallèle, plus de 14 800 entreprises ont été signalées à l’administration fiscale pour vérification de leur situation fiscale.

Le service du cadastre enquête également sur les biens immobiliers détenus par plus de 17 556 sociétés.

De leur côté, les agences de sécurité ont engagé des poursuites contre des milliers de personnes morales soupçonnées d’avoir enfreint la législation dans plusieurs secteurs économiques, dont le tourisme.

Les autorités soulignent toutefois que cette lutte ne vise pas les investisseurs étrangers respectueux de la loi.

L’objectif est de protéger les entreprises thaïlandaises contre les montages frauduleux tout en préservant un environnement favorable aux investissements légitimes.

Selon le Département du développement des entreprises, seule une coopération étroite entre les administrations, associée à l’utilisation des nouvelles technologies, permettra de lutter efficacement contre des réseaux de prête-noms toujours plus sophistiqués.

Voir aussi :

• La Thaïlande étend sa chasse aux prête-noms étrangers aux restaurants
• La Thaïlande intensifie sa lutte contre les sociétés prête-noms étrangères
• La Thaïlande durcit sa lutte contre les sociétés prête-noms étrangères

Source : The Nation Thailand 1, The Nation Thailand 2

Vous lisez régulièrement Toute la Thaïlande ?
Ajoutez le site à vos sources préférées sur Google pour ne rien manquer de nos articles dans votre fil d’actualité.